曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

此外,湖南高院还认定:曾成杰不具有房地产开发的资质和条件,三馆公司成立的前提就是违法的,而且曾成杰设立公司、公司增资和项目开发都是利用贷款和非法集资的资金进行,三馆公司不具有公司法规定的形式和实质要件。“这确实违反行政管理法规,但受到的应是行政处罚而不是刑事责任。”王少光说。而湖南高检否定本案融资行...

集资诈骗!吉林一众汽贸“半价购车”骗局定性,被害人抓紧去检察院...

1.要求提供作证条件和保密的权利检察机关应当保证你有客观充分地提供证据的条件,并为你保守秘密。如果你的作证内容涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私,你有权要求保密。2.委托诉讼代理人和发表诉讼意见的权利你及你的法定代理人或者近亲属有权委托一至二名律师、人民团体或你所在单位推荐的人作为诉讼代理人,你的...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

重庆市万州区人民检察院关于李某某、王某某等五人涉嫌集资诈骗案...

1.要求提供作证条件和保密的权利检察机关应当保证你有客观充分地提供证据的条件,并为你保守秘密。如果你的作证内容涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私,你有权要求保密。2.委托诉讼代理人和发表诉讼意见的权利你及你的法定代理人或者近亲属有权委托一至二名律师、人民团体或你所在单位推荐的人作为诉讼代理人,你的...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

以上6方主体及各自的地位和作用构成了一个比较典型的,在金交所挂牌交易“非标产品”的业务模式,那么这种原则上不被禁止的业务模式为何会在该案中演变为集资诈骗犯罪呢?民创集团案件中,业务模式的实际情况如图所示,究其原因,有以下几点值得注意:第一,该案中,挂牌方、担保方、摘牌方、承销商均系民创集团实际控制...

刑事案件——侦查阶段律师的工作内容大全

1.向侦查机关了解嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况1）向侦查机关提交委托书与律师事务所函2）向侦查机关了解委托人涉嫌的罪名及案情3）在特殊案件中向侦查机关提出会见犯罪嫌疑人的要求2.涉案法律法规的准备二、会见犯罪嫌疑人了解案情1.会见应携带的文件和证件2.了解案情与提供法律咨询3.向嫌疑人介绍自己...

江苏法院公布金融审判十大案例,点名“统资联”“原油宝”“钱宝”案

此时,银行作为权利人就房屋取得抵押预告登记,在房屋具备办理所有权登记条件情况下,房屋买卖合同虽然无效,但银行对此并无过错,支持银行就房屋享有优先受偿权的主张,符合合同无效情况下法律后果的相关规定,有效维护了金融债权。7、张业强等人集资诈骗案案情简介:2012年7月以来,被告人张业强与他人成立中兴联合投资有限公司...

吴英案法律关键词解释:集资诈骗罪

本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:1、必须有非法集资的行为。所谓集资,是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主要是指,公司、企业或者其他个人、团体依照法律、法规规定的条件和程序通过向社...

集资诈骗罪“非法占有为目的”的认定、不起诉及无罪辩护思路

非法集资案件中，是构成集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪，关键在于行为人是否具有“非法占有为目的”。二、集资诈骗罪“非法占有为目的”的认定在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析...

防范非法集资宣传月丨防范信用卡诈骗,牢记这五点!

提升信用卡额度诈骗李女士收到一条陌生号码(106开头)发来的短信称可以无条件提升信用卡额度,并附有相关链接,李女士遂点击该链接进入一个和银行官方网站高度相似的网站,并根据提示输入其信用卡号、身份证号、电话号码及手机收到的验证码后,其信用卡中的8000余元被扣除,李女士意识到被骗,遂报警。