企查查专业版:有权机关查冻扣与法规汇总

??第一梯队,共计6个机关,包含三类。类型一,法院拥有查冻扣三项权限;类型二,人民检察院拥有查询和冻结两项权限,但没有扣划权限;类型三,是指其扣缴或追缴的款项具有特定业务背景的,包含税务机关、海关、公安机关和监察机关。??第二梯队,共计6个机关。是指拥有查询和冻结权限、但没有扣划权限的机关。包含①国...

刚刚,国金总局6号文来了!

提高金融租赁公司最低注册资本金要求,增强风险抵御能力;新增国有资本投资运营公司、国有金融资本投资运营公司和境外制造业企业三类主要出资人类型;适当提高主要出资人的总资产、营业收入、注册资本等市场准入标准以及最低持股比例要求,强化主要出资人的股东责任。二是强化业务分类监管。按照业务风险程度及所需专业能力差异,...

刚刚,金管局6号令!

提高金融租赁公司最低注册资本金要求,增强风险抵御能力;新增国有资本投资运营公司、国有金融资本投资运营公司和境外制造业企业三类主要出资人类型;适当提高主要出资人的总资产、营业收入、注册资本等市场准入标准以及最低持股比例要求,强化主要出资人的股东责任。二是强化业务分类监管。按照业务风险程度及所需专业能力差异,...

银监会副主席:三类机构百万元以上案件大幅下降

新华社北京5月29日电(记者王优玲、刘诗平)记者29日从中国银监会获悉,2006年与2005年同期相比,政策性银行、邮储银行和资产管理公司等三类机构发案数量、涉案金额和风险金额均呈显著下降趋势,百万元以上案件大幅下降。银监会副主席蔡鄂生在近日召开的2007年政策性银行、邮储银行和资产管理公司案件治理防控工作(电视电话)...

银行风险案件频发 银监会加大问责力度

银监会相关负责人介绍,这些大案、要案分为三类,其中,银行负全责的为极少数;银行无需负责、跟银行实际无关的案件有12起,涉资20亿元;银行参与其中,负部分责任的案件有19起,涉资11亿元。从案发数量看,银行须负责的占到2/3,但金额上看则不足1/3。《通知》指出,要加大问责力度,确保已经发生的风险事件处置的...

中国银监会有领导长期隐瞒其妻已入美国国籍问题,被党内撤职

2.关于会管金融机构案件频发,侵吞国有资产、利益输送反映突出问题一是加大现场检查力度(www.e993.com)2024年11月27日。印发《2016年银监会现场检查计划》和《关于做好2016年现场检查工作的意见》,重点排查员工异常行为。严肃查处违法违规行为,加大对会管金融机构的处罚力度。安排对招商银行和华融公司开展全面检查。完成对信达公司商业化业务的现场检查...

持牌机构的涉刑风险防控,有哪些新变化?

业内案件包括以下三类:(1)银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。(2)银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件...

银监会追责存款失踪:有行长被免职,今年严打“内外勾结”

据介绍,案件主要分为三类,第一种是银行外部人员作案诈骗。比如在泸州老窖公司“丢失”1.5亿元银行存款一案中,有数名诈骗人员伪造公司资料和印章,冒用公司名义到银行完成挂失、开户、转账等操作,盗取该公司在银行的1.5亿元存款。又如,通过伪卡盗刷、破解网银密码等技术手段盗取储户资金,或是借道第三方支付机构盗取储户...

胆子太大!不法分子冒充银监会人员,诈骗大学博士10多万!多银行警示...

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示,银行有维护金融稳定和保护金融消费者合法权益的责任和义务,以电信为代表的金融诈骗扰乱经济金融稳定,侵害消费者合法权益,银行对此及时预警是正常的,也是应该的。对于电信诈骗的防范,银行一方面对通过网点渠道办理业务的客户进行确认核实,减少诈骗案件发生,另一方面是通过强化科技投入进一步增强...

青岛法院去年受理案件16万余件 公布典型案例

青岛新闻网1月9日讯(记者陈志伟通讯员李丰波时满鑫)今天上午,青岛中院举行新闻发布会,通报全市法院2017年度主要工作情况和刑事、民事、商事审判、执行典型案例。2017年,全市法院全年受理各类案件168154件,审执结166237件,其中,市中院受理各类案件21047件,审执结20939件,办案数量位居全省前列。