广东辖区洗钱罪典型案例展播|④广东茂名袁某盛等5人、江门廖某斌...

2020年12月14日,茂名市茂南区人民法院判处陈某辉3人犯洗钱罪,分别判处陈某辉、陈某禧有期徒刑两年六个月,并处罚金人民币25万元;判处梁某耿有期徒刑两年,并处罚金人民币20万元。案件(四)江门廖某斌涉黑洗钱案自2002年以来,以廖某强为首的黑社会性质组织,通过暴力、威胁等方式实施开设赌场、高利放贷等一系列...

三年来全国法院一审审结洗钱罪刑事案件2406件2978人

三年来全国法院一审审结洗钱罪刑事案件2406件2978人简介记者8月19日从最高人民法院获悉，近年来，人民法院切实加强反洗钱工作，依法惩治洗钱犯罪，取得良好的政治效果、社会效果和法律效果。三年来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，今年1到6月份审结349件573人。记者：罗沙、齐琪新华社国内部...

“4+”模式有力提升洗钱犯罪案件监督质效

扬州市检察院出台《关于加强全市反洗钱检察工作方案》,通过“诉前同步审查、诉后专项评查”方式,加大洗钱犯罪案件办理力度。在办理洗钱罪七类上游犯罪案件时,同步审查犯罪手段、资金流转等情况,深入排查洗钱犯罪线索。定期开展反洗钱犯罪线索专项评查,对已办上游犯罪案件进行“回头看”,通过梳理赃款数额、去向,赃款所在...

洗钱罪刑法条文修正后案件量大幅增加,“自洗钱”案件逐年增加

“2023年检察机关共起诉洗钱罪2971人，是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024年上半年起诉洗钱罪1391人，同比上升28.4%。”最高检经济犯罪检察厅副厅长张建忠介绍。最高法刑三庭副庭长陈学勇介绍，三年多来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，其中2021年审结499件552人，2022年审结697件834人，2023...

“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释...

《刑法修正案(三)》《刑法修正案(六)》先后对洗钱罪进行了修改完善。为依法惩治洗钱犯罪活动,最高人民法院于2009年制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《2009年解释》),“两高一部”于2020年出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》,明确了洗钱犯罪的定罪处罚标准和相关法律...

最高法:2024年上半年全国法院一审审结洗钱罪349件573人

央广网北京8月19日消息(记者黄玉玲)19日,最高人民法院联合最高人民检察院举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(www.e993.com)2024年11月15日。最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇介绍,三年来,全国法院一审审结洗钱罪(刑法第191条)刑事案件共计2406件2978人,其中:2021年审结499件552人,2022年审结697件834人...

洗钱罪、虚假诉讼、拒不执行案件与疑难案件办理研讨会

著有《洗钱罪——类案释解与法律实务》《开设赌场罪——类案释解与法律实务》、《企业行政合规——基础理论与法律实务》、《说赢就赢——虚假诉讼案件一本通》、《拒不执行判决、裁定案件一本通》、《民间借贷——新型疑难复杂案例精选》、《说赢就赢——虚假诉讼案例指导》、《有效辩护之道——我为法律人...

案例评析 | 精准查办贪贿案件中的自洗钱犯罪

据此,在办理贪污贿赂案件中,具体认定自洗钱犯罪需注意以下几点。准确认定自洗钱犯罪故意《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确了洗钱罪的主观目的是“为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生收益的来源和性质”。因此,...

...最高人民检察院《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释...

《刑法修正案(三)》《刑法修正案(六)》先后对洗钱罪进行了修改完善。为依法惩治洗钱犯罪活动,最高人民法院于2009年制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《2009年解释》),“两高一部”于2020年出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》,明确了洗钱犯罪的定罪处罚标准和相...

“两高”发布办理洗钱刑事案件司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定...

今天,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布办理洗钱刑事案件司法解释,就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,明确洗钱相关犯罪的认定标准。《解释》自2024年8月20日起施行。洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性...