基于知识库,构建智能化、一体化的智能合规管理体系

内控管理包括内控矩阵、内控检查、内控评价、整改管理。内控矩阵的管理是整个合规建设里的基础建设。因为它是标准化、统一化的支撑作业的过程。通过风险矩阵可以标准化、流程化、数字化的实现内控检查流程。操作风险有三大管理工具,加上压力测试和资本计量,最终形成了统一的操作风险体系。该体系可以通过数字化、智能化的...

专题| 博思软件:助力电子凭证业务革新,加速会计数字化转型

黑龙江内控一体化平台运行有1000多家行政事业单位,博思软件通过两套方案帮助试点单位解决财政一体化平台与内控一体化平台之间由于网络原因无法直接打通获取核算记账凭证的问题。一是通过建立一体化业务协同平台,实现两个平台之间的数据交换,完成电子凭证业务信息的传递。二是利用内控平台中的电子档案系统,在内控平台内部直接接...

【聚力“双集中”】诚邀英才 共创未来

1、会计或财务相关专业专科以上学历,有会计初级资格证书或中级资格证书;2、至少一年工业会计工作经验,熟悉加工制造业财务成本核算,熟悉抄、报税流程3、严格执行公司内控制度,对业务、财务风险进行有效管控4、编写财务分析报告,提供财务数据支持,进行业绩分析、预算管理、绩效管理等5、能熟练应用财务软件及办公软件6...

没有流程,还谈什么体系化!

各IT系统,如:ERP、OA等,都是一个平台,如同是为我们提供了一块土地,但在这块土地上如何规划、修建高速公路才能高效、快速的到达目标,必须要流程才能解决,很多公司ERP系统及其他IT系统使用过程中遇到了大量的问题,根本原因就在于,当时上IT系统时自身流程基础较为薄弱,因此只能按照ERP软件公司和其他IT公司设计的路来跑,...

合规管理体系建设的方法论与实操要点-和合信诺|合规科技厂商

和合信诺作为全球领先的专业监管科技公司,长期专注于为央国企、金融机构和重点行业客户的合规与监管部门提供专业的内控合规管理软件和数智化解决方案产品服务,其产品专注于数据分析、人工智能和自动化,旨在帮助企业加强数字化、智能化合规管理体系建设和转型,主动合规管理和适应监管变化,其创新方法使企业能够有效地实现和...

对公赋能—新形势下信贷业务全流程风险防控能力 暨调查报告撰写...

贷后管控难的全流程信贷业务中遇到的问题进行针对性的解析及提出应对措施,梳理信贷业务全流程中存在的问题予以展现,从源头上解决金融机构营销人员“惜贷”和“惧贷”的心态,从而达到“能贷、会贷”,最大程度上避免授信企业的“信息不对称”风险;使授信业务审查审批人员有效识别风险、管理风险、防范风险、化解风险,提升...

《企业合规师》合规管理体系构成、合规风险、合规管控措施证证书

验证流程参加企业合规师人员能力验证需向指定的单位提交相关材料,进行培养培训,经过培养培训学时达标者,可获得由国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心颁发的《学时证明》,凭借《学时证明》可在国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心人员能力验证综合服务平台参加相应专业的人员能力验证。

资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对(收入确认、货币资金...

注册会计师应充分了解被审计单位其所处行业的生产经营特点;认真分析被审计单位的组织架构,了解其内部各部门的职能划分、人员配置以及相互之间的权责关系;掌握存货资产在计价、计量及状态三方面的主要特征,熟悉被审计单位的存货业务流程,特别是采购、入库、存储、领用和盘点等存货管理关键环节的控制节点,评估其内部控制措施...

中天华溥汪泽:如何通过流程设计实现企业再造(实操篇)

第五,流程输出。输出就是指流程的最终产出结果。它可分为硬件和软件两部分,硬件主要指生产制造过程中所生成的各种产品,软件就是相关的信息或者服务。流程的输出是否合格,最终需要由客户进行判断,看产出是否与客户需求吻合。第六,客户。客户就是流程输出结果的最终消费者。对于企业流程来说,客户既可以是外部市场客户...

关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告

二、2024年内部控制工作计划2024年,公司将按照《企业内部控制基本规范》关于内部控制的有关要求,进一步健全内控体系,继续开展内控对标,持续完善内控管理制度,优化内控流程,加强重大风险评估与跟踪监测,强化内控体系监督落实,确保重大经营活动受控并高效运行。主要计划如下:...