关于防范民间标会非法集资的风险提示

如2024年1月17日,福州市XX区人民法院依法判决一起民间标会案,郑某、林某等人于2018年4月起在本村及周边村庄,共计组织民间互助会12班,已标会款总金额约1.44亿元,至2022年7月发生倒会时,造成参会会员直接经济损失约3467万元。最后法院判决被告人郑某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,合计判处有期徒刑十六年,并处...

“49913”民间互助理财600万出局?“50300”南派传销又出新变种

“49913”民间互助理财600万出局？“50300”南派传销又出新变种这段时间，李旭反传防骗团队揭露了多起“50300”及其变种的传销内幕，无论是“51800”还是“53340”，它们多数打着“资本运作”、“民间互助小额理财”、“民间小额贷款”等旗号，将传销惯用的“五级三晋制”更名为“五星制”，每人发展三名下线，1变3...

东西问丨谢莫尼勒:透视柬中民间互帮互助

谢莫尼勒：近年来，中国和平发展基金会、中国乡村发展基金会、北京平澜公益基金会等众多民间社会组织与柬埔寨相关组织机构携手合作，在高棉大地开展“柬中友好扶贫示范村”“幸福泉”“光明行”“丝路书香”等一系列民生项目和公益行动，铺设乡村公路、打井修渠、修缮校舍、捐赠物资，改善当地民生，创造美好生活，受到柬埔寨...

揭阳榕城一“会头”组织“民间标会”吸金,吸收会民资金超744万元!

被告人陈某自2005年开始,未经有关部门依法许可,组织亲戚、朋友、村民等参与其组织的“民间互助会”,许诺给予高利息回报。期间,通过宣传、利用会民介绍等方式吸引不特定对象参加,非法吸收公众存款并从中赚取手续费。截至2023年10月,陈某共吸收会民资金744万余元,涉及人数共83人,造成会民直接损失646万余元。榕城区人...

谢莫尼勒:透视柬中民间互帮互助

谢莫尼勒:近年来,中国和平发展基金会、中国乡村发展基金会、北京平澜公益基金会等众多民间社会组织与柬埔寨相关组织机构携手合作,在高棉大地开展“柬中友好扶贫示范村”“幸福泉”“光明行”“丝路书香”等一系列民生项目和公益行动,铺设乡村公路、打井修渠、修缮校舍、捐赠物资,改善当地民生,创造美好生活,受到柬埔寨政府和...

朱兴涛、李一凡|信用如何生成?初探新型农村资金互助社中关系的...

夏英、宋彦峰(2012)将新型合作金融组织划分三类:第一,正规农村合作金融,是在银监会颁布的管理办法框架下产生和运作的农村资金互助社;第二,准正规农村合作金融,是在银监会颁布的管理办法框架之外产生和运作,但同时得到来自中央政府有关部门或地方政府的支持和指导的合作金融;第三,非正规农村资金互助组织,是在政府支持...

防非小知识 | 非法集资的方式和手段有哪些?点这里了解→

二是房地产企业在项目未取得商品房预售许可证前,有的甚至是项目还没进行开发建设时,以内部认购、发放VIP卡等形式,变相进行销售融资,有的还存在“一房多卖”;三是房地产企业打着房地产项目开发等名义,直接或通过中介机构向社会公众集资。打着“金融互助”旗号的虚拟理财...

自愿参加传销组织后又以民间借贷起诉要求返还借款,能否得到法院...

法官提示:近些年,传销组织有了新的花样,如“民间互助理财”“民间互助养老”等,无论传销花样怎么变化,传销骗局最核心逃不过以缴纳会费或者认购商品来获取入会的资格,传销组织的入门费高低不等,相互介绍参加传销组织人员之间多为朋友、亲戚等,一时贪念使人相信传销骗局,高额的提成诱惑使参加人员不断发展下线,因此形成恶...

长检普法 | 搞“民间互助会”圈钱?我看“刑”!

非法集资是指未经国家有关部门依法批准,向社会不特定对象吸收资金,承诺回报,牟取非法利益的行为。近年来,民间互助会形式的非法集资活动日益猖獗,严重损害了人民群众的利益。非法集资的常见风险是?非法集资是一种违法犯罪行为,参与者将面临巨大的风险。首先,非法集资的收益不受法律保护,一旦发生问题,投资者将面临巨大的...

百万CAR-T疗法“治不好最高退60万” 从民间到官方 求解创新药支付难

“此后，日本厚生劳动省，也就是日本负责医疗卫生和社会保障的主要部门，专门组织团队对这款产品进行深度开发，对哪些创新技术可以准入，怎样评估其疗效价值、哪些医院可以使用这些创新技术等细节一一作出规范。这款产品是将基本医保无法纳入的先进医疗技术专门切出来，由商保组成的共保体来承保支付，形式上有点类似于现在...