金融诈骗罪、帮信罪、非法经营罪3大罪名办案要点,终于有人讲清了!

同年,非法买卖外汇罪也成为国家高度关注的罪名,2024年3月22日,国家外汇管理局通报了2024年首批共10起违法违规典型案例,涉及实施非法买卖外汇行为10人,案件罚款金额最高达403.3万元人民币。这也是我们选取金融诈骗罪、帮信罪、非法买卖外汇类非法经营罪的原因所在。知名刑法专家+热点高频罪名带你一起挖掘辩护要点3天...

劳东燕:非法经营罪中的经营行为研究 | 现代法学202405

根据《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第225条的规定,非法经营罪共有四种行为类型,分别是:(1)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品;(2)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或批准文件;(3)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货...

如何判断期货配资的判刑标准?这种判刑标准有哪些实际应用?

根据《刑法》第二百二十五条规定,未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的,构成非法经营罪。期货配资若未经合法批准,可能被认定为非法经营,最高可判处五年以上有期徒刑,并处罚金或没收财产。2.诈骗罪若配资平台或个人以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相,骗取...

大咖说 | 劳东燕:非法经营罪中证券业务的限定与出罪

要厘清非法经营罪中证券业务的内涵与外延,关键在于:一是将证券业务型非法经营罪的法益内容明确化,在遵循形式判断的基础上,进一步借助实质判断来进行限定;二是在双重违法性的判断中以刑事违法为核心来展开,重视刑法对于行政违法判断的制约与限定。在考察是否属于非法经营罪所规制的证券业务时,需要把握四个要点:相应业务有...

有偿删帖行为不应认定为非法经营罪 | 蓝天彬律师

根据《刑法》规定,非法经营罪主要针对四大类,一是专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品,二是经营许可证或者批准文件,三是经国家有关主管部门批准的业务,四是兜底条款,其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。分析前三类行为,本质上都是国家对特定物品、特定业务设置准入门槛。非法经营罪本质上保护的是政府规制所形成的市场...

「以案释法」非法放贷型非法经营罪中的争议问题

《非法放贷司法解释》第1条第1款、第2款明确规定：“违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚(www.e993.com)2024年11月25日。前款规定中的‘经常性地向社会不特定对象发放贷款’，是指2...

“对敲型”买卖外汇成立非法经营罪的原理与辩护要点

三、“对敲型”买卖外汇成立非法经营罪的辩护要点(一)经营行为之辩非法经营行为其主观故意上必然对应“以营利为目的”。行为人如果没有“营利的目的”,不能构成非法经营罪。如果行为人购汇的行为是想要通过转手的方式赚取差价,可能构成刑法意义上的非法经营行为。行为人偶然性的换汇或者购买外汇的行为,或者行为的规...

非法经营罪第二辑:如何理解“国家规定”、“情节严重”?

一审法院认定于润龙构成非法经营罪。二审法院认为，国发[2003]5号文下发后，黄金不再是专营、专卖的限制买卖物品，个人可以从事黄金经营;于润龙虽无营业执照，但并非任何未办理手续的经营行为都应由《刑法》调整;于润龙的行为在国发[2003]5号文发布前，违反《金银管理条例》，构成非法经营罪，但因国发[2003]5号文取消...

判例!无证经营合格药品,不构成非法经营罪

《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,非法经营罪,是指违反国家规定,有下列非法经营行为之一的犯罪。(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件;...

Web3普法丨广东省高院“ 这种差价,不能赚”,买卖USDT定非法经营罪?

一、现金买卖USDT被定非法经营罪2023年12月16日,广东省高院发布一则文章《这种差价,不能赚!》,这是一篇关于2022年已判决的刑事案件,文中重点强调,U商搬砖买卖USDT等同于买卖美元,属于变相买卖外汇行为,数额一旦超过500万,构成非法经营罪。在此之前,币圈对于虚拟货币交易之所以会构成刑事犯罪的认知,仅是交易中...