江苏省新能源开发股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
战略委员会:朱又生先生(主任委员)、陈华先生、陈琦文先生、巫强先生;审计委员会:蔡建先生(主任委员)、申林先生、巫强先生;薪酬与考核委员会:巫强先生(主任委员)、张正中先生、冯永强先生;提名委员会:冯永强先生(主任委员)、黄晶生先生、蔡建先生。第四届董事会成员简历详见公司于2024年8月21日披露的《江苏省新能...
学习| 新修订《公司法》百问百答_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
79.有限责任公司审计委员会的人数是否有限制?答:新《公司法》未对有限责任公司审计委员会人数进行明确规定。80.公司的高级管理人员包括哪些?答:高级管理人员包括:经理、副经理、财务负责人,上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。81.新《公司法》规定哪些人不能担任公司董事、监事及高级管理人员?答:有...
北京挖金客信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
经与会董事认真审议,同意公司第四届董事会下设四个专门委员会,并分别选举了公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的组成人员,委员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资...
美的集团:审计委员会2023年度履职情况报告
一、审计委员会人员构成公司第四届董事会审计委员会由独立董事薛云奎、董事于刚、独立董事管清友及独立董事韩践四名成员组成,由会计专业人士薛云奎担任召集人。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。二、审计委员会年度会议召开情况报告期内,公司审计委员会积极履行职责。2023年度共召开了3次会议,各委员均亲自...
...董事长、监事会主席及董事会专门委员会和聘任高级管理人员的公告
1、战略与ESG委员会:主任:郭天明先生成员:于相金先生、徐春明先生、于海明先生、姜伟波先生2、审计委员会:主任:张胜先生成员:王清云女士、陈伟先生3、提名委员会:主任:徐春明先生成员:张胜先生、于海明先生4、薪酬与考核委员会:主任:王清云女士...
广电电气:2023年度审计委员会履职报告
一、审计委员会的人员组成公司审计委员会由三名独立董事组成,其中一名为专业会计人士(www.e993.com)2024年9月8日。审计委员会设召集人一名,由会计专业的独立董事担任。本届董事会审计委员会成员为张爱民先生、朱黎庭先生、唐斌先生三名独立董事,委员会召集人由张爱民先生担任。审计委员会成员简介如下:...
深交所:独立董事和审计委员会履职手册(全文及起草说明)
独立董事和审计委员会成员应当遵守法律法规、本所有关自律监管规则和公司章程等规定,忠实、勤勉、谨慎履职,并严格履行其作出的各项承诺。2.独立董事角色定位和勤勉义务独立董事应当在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,对上市公司及全体股东负有忠实勤勉义务,独立、公正履职,不受上市公司及其主要股东、实际...
招商证券:招商证券股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况...
一、审计委员会人员情况2023年,审计委员会由五位委员组成,分别为肖厚发独立董事(召集人)、刘威武董事、黄坚董事、胡鸿高独立董事、丰金华独立董事。2024年1月18日,审计委员会换届选举,委员为张瑞君独立董事(召集人)、刘威武董事、黄坚董事、曹啸独立董事、丰金华独立董事。审计委员会委员均为非执行董事,具备相应的专业...
兰州银行股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告
同意本行第六届董事会下设战略与发展委员会、风险管理及关联交易控制委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、信息科技管理委员会和消费者权益保护委员会6个专门委员会,各专门委员会委员组成如下:(一)战略与发展委员会主任委员:许建平委员:刘敏、张少伟、韩泽华、李燕、李富有...
深交所发布:独立董事和审计委员会履职手册
独立董事和审计委员会成员应当遵守法律法规、本所有关自律监管规则和公司章程等规定,忠实、勤勉、谨慎履职,并严格履行其作出的各项承诺。2.独立董事角色定位和勤勉义务独立董事应当在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,对上市公司及全体股东负有忠实勤勉义务,独立、公正履职,不受上市公司及其主要股东、实际...