反洗钱,我们能够做什么?
反洗钱工作是通过指导和要求反洗钱义务机构有效开展客户身份识别、监测大额交易和可疑交易,资金流动的追踪与监测等,增进经济金融交易的规范化和透明度,为全社会编织一张保护正常经济金融活动免受侵害的“安全网”。金融机构在开展业务时,首先通过客户身份识别程序,确保所有开户及交易的客户信息真实可靠,有效防止非法资金流...
人民银行发布:2022中国反洗钱报告
积极配合司法部开展《反洗钱法(修订草案)》法律审查工作,研究中央和国家机关、地方政府、有关协会和企业对《反洗钱法(修订草案)》的反馈意见,召开座谈会听取银行、证券、保险、支付等行业代表性机构对《反洗钱法(修订草案)》的意见和建议,进一步完善《反洗钱法(修订草案)》。(二)受益所有人信息登记制度建设取得实质...
六大行2023年反洗钱工作披露,有银行强化考核、问责力度
修订草案完善了反洗钱义务规定,金融机构反洗钱义务主要包括建立健全反洗钱内控制度并有效实施;开展客户尽职调查,了解客户身份、交易背景和风险状况;保存客户身份资料和交易记录;有效执行大额交易报告制度和可疑交易报告制度等。与相比现行《反洗钱法》,反洗钱法修订草案所规定的金融机构反洗钱义务更加完善、丰富。在执行层面...
央行“1号罚单”!开给券商 事涉反洗钱工作
因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,银河证券被处罚159万元,两名相关负责人分别被罚款2.5万元、1万元。事涉反洗钱工作银河证券被罚款159万元从违法行为来看,银河证券本次被罚,主要涉及未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告两项问题。央行对...
七台河市政府工作报告(2024年1月12日 李兵)
政府工作报告名词解释1、数字政府“8+1”工程:是指数据资源中心、数据共享平台、专题库主题库、政务服务网网站及移动端、运营中心、安全运营中心、网格化平台、系统实施服务、智慧大厅对接及县区大厅对接等项目,统称为数字政府“8+1”建设项目。2、“一件事一次办”:是指将企业和群众办理的政府服务事项,涉及多个...
两会受权发布丨全国人民代表大会常务委员会工作报告
听取审议国务院关于反家庭暴力工作情况报告,促进家庭和谐、社会稳定(www.e993.com)2024年10月19日。听取审议国务院关于精神卫生工作情况报告,关注青少年心理健康,提升精神卫生服务水平。开展建立长期护理保险制度情况专题调研,促进更好保障失能失智人群的基本生活权益。围绕监察机关整治群众身边的不正之风和腐败问题工作情况开展专题调研。
数读!最高检工作报告透露了这些重要内容
加强反洗钱协作,起诉洗钱犯罪2971人3月8日上午,最高人民检察院检察长应勇在十四届全国人大二次会议上作最高检工作报告。报告说,2023年,检察机关起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人,其中集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪1.8万人,保持惩治涉众型金融犯罪高压态势,尽最大努力追赃挽损。
全文|最高人民检察院工作报告
与各级监委、公安机关加强反洗钱协作,起诉洗钱犯罪2971人,同比上升14.9%。项某帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得,高价收购“虚拟币”并通过境外交易商抛售,非法汇兑18亿余元至境外,上海检察机关依法提起公诉,决不让“黑钱”漂“白”。推动网络空间依法治理。制定检察机关网络法治工作21条意见,起诉利用网络实施的犯罪32...
全国人大常委会审议国务院金融工作情况报告:建议加快推进金融立法...
报告提出,要加强金融法治建设,加快推进金融稳定法立法工作,推动中国人民银行法、商业银行法、银行业监督管理法、保险法、信托法、票据法、反洗钱法、外汇管理条例等重点法律法规修订。“金融领域是强监管、重规则的领域,对法治要求极高。”王瑞贺委员高度关注金融法治建设,他指出,现行法律体系中专门规定金融问题的相关法...
上海市银行同业公会发布《2023年度上海银行业社会责任报告》
上海银行业各金融机构始终坚守合规经营是发展的生命线,守住不发生系统性风险的底线,加强合规文化建设,加大反洗钱宣传力度,完善反洗钱制度体系,用金融科技筑牢反洗钱“防火墙”,保护金融数据安全,加强个人信息和隐私保护,实现行业规范健康发展。上海银行业各金融机构通过廉洁教育培训和“清廉角”建设,提高党员干部及员工的...