多名中国跨境电商PayPal账户遭冻结 涉千万资金

他所指的“账号”是国际第三方支付平台PayPal,是美国eBay公司的全资子公司,允许在使用电子邮件来标识身份的用户间转移资金。与大量电子商务网站合作,成为他们的货款支付方式之一。费先生告诉《国际金融报》记者,事发后,他才了解到,去年开始,就有大量中国商户的PayPal账号陆续开始出现“被冻结和清零”的现象。日前,《...

这两类账户资金,今后原则上不得查封冻结

银行业金融机构接到人民法院等有权机关对两类账户资金查封、冻结或者划拨指令时,应当通过人工或系统等方式,向人民法院等有权机关提示该账户性质和条例规定,并同时将相关情况告知两类账户监管部门,两类账户监管部门有权依法提出异议,异议审查期间不得查封、冻结或者划拨两类账户资金。通知还明确,对规定情形下两类账户中...

如何冻结银行账户以保障资金安全?这些冻结方法有哪些实际应用?

1.风险控制:当期货交易账户出现异常交易或资金流动时,投资者可以通过临时冻结账户来迅速控制风险,防止进一步的资金损失。2.法律保护:在涉及法律纠纷或债务问题时,长期冻结或司法冻结可以有效保护投资者的资金安全,避免被非法侵占。3.内部管理:银行内部冻结可以帮助银行更好地管理高风险账户,确保资金流动的合规性和安全...

涉嫌网络违法犯罪活动!灵川警方对以下账户持有者发布公告

资金账户冻结资金的公告广西桂林市灵川县公安局在侦办一起网络开设赌场案件中,抓获违法嫌疑人45人,并于2024年4月27日、2024年5月8日、2024年6月7日依次对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行卡卡内资金依法冻结。因各银行卡账户所有人长期不配合调查工作,现通告如下:一、各银行卡账户所有人请在本通告发布之日起30...

为什么证券账户会出现冻结资金?这种冻结对投资者有什么影响?

资金冻结的常见原因包括:1.交易异常:当证券交易所或经纪商检测到账户存在异常交易行为,如涉嫌操纵市场、内幕交易等,可能会冻结账户资金以进行调查。2.保证金不足:在期货或杠杆交易中,如果账户的保证金水平低于维持保证金要求,经纪商可能会冻结资金以防止进一步的亏损。

ST天喻因民间借贷纠纷涉重大诉讼及银行账户3.06亿元资金被冻结

因本次诉讼事项,原告成都慧友伟贸易有限公司向成都中院申请了财产保全,成都中院裁定冻结了公司银行账户资金3.06亿元(www.e993.com)2024年11月6日。截至2024年9月8日,公司银行账户资金累计被冻结金额为3.08亿元,占公司货币资金余额的比例为83.24%。本次诉讼事项尚未开庭审理,暂无法确定对公司利润的影响。经核查,公司未参与上述诉讼事项提及的《借款...

重庆嘉陵涉合同纠纷,电科芯片部分银行账户资金被冻结

2024年5月，洛阳市偃师区人民法院解除电科芯片招商银行股份有限公司重庆西部科学城支行前期冻结资金人民币16.39万元，新增冻结上海浦发银行重庆分行资金人民币16.39万元。重庆嘉陵工业有限公司于2024年5月将上述冻结款人民币54.44万元支付至电科芯片上海浦发银行重庆分行账号。2024年6月14日，洛阳市偃师区人民法院将电科...

不得冻结、扣划的账户与资金

2、关于查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金有关问题的通知(法发〔2008〕4号)四、人民法院、人民检察院、公安机关按照法定权限冻结、扣划相关证券、资金时,应当明确拟冻结、扣划证券、资金所在的账户名称、账户号码、冻结期限,所冻结、扣划证券的名称、数量或者资金的数额。扣划时,还应当明确拟划入的账户名称...

勤上股份:部分募集资金账户被冻结,涉及金额人民币4亿元

(Cayman)Limited（爱迪教育）财产保全申请，对勤上股份及其关联公司的财产采取了查封、扣押或冻结等财产保全措施，该冻结金额为人民币4亿元。被冻结的账户为勤上股份非公开发行股票募集资金专用账户。勤上股份表示，该事件不会对公司日常生产经营活动及资金周转产生实质影响。本文源自：金融界AI电报作者：公告君...

节能环境:公司募集资金账户共冻结424.95万元

金融界5月21日消息，节能环境公告，截至公告披露日，公司募集资金账户被冻结的金额为424.95万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.03%，原因是子公司中节能（唐山）环保装备有限公司与合肥荣事达太阳能有限公司之间的诉讼事宜。该冻结资金账户并非公司日常经营主要账户，此冻结情况不会对公司日常经营产生...