反洗钱法迎来重大修改,特定非金融机构受到监管

证券或者其他资产,代管银行账户、证券账户,为成立、运营企业筹措资金以及代理买卖经营性实体业务的会计师事务所、律师事务所、公证机构;(三)从事贵金属、宝石现货交易的交易商;(四)其他由国务院反洗钱行政主管

消费金融机构反洗钱综合管理系统全新升级

为提升反洗钱系统在客户异常交易及洗钱案件的自主监测与分析方面的不足,且满足监管机构的严格标准,同时提升洗钱监测及报送工作的效率,领雁科技助力该消费金融公司构建包括:客户身份识别、可疑交易报送、客户身份资料和交易记录保存、客户风险评级、黑名单监控、自主监测分析等功能的全新反洗钱综合管理系统。项目目标该反...

315必修课 | 金融机构消费者权益保护、非法集资防范、反洗钱系列课

二、金融机构消费者权益保护体系与制度建设三、金融机构消保工作全流程管控手段四、金融机构消费者权益保护体系建设实践痛点与建议精选推荐THREE非法集资防范课程收益1、了解非法集资的法律定义、特征危害、多种表现形式2、了解金融从业者涉及非法集资的可能及罪名3、银行、信托、P2P、企业非法集资案例解析课...

反洗钱法修订草案首次审议,加强反洗钱监管作了哪些规定?

修订草案还进一步完善反洗钱义务规定。规定金融机构反洗钱义务，主要包括建立健全反洗钱内控制度并有效实施；开展客户尽职调查，了解客户身份、交易背景和风险状况；保存客户身份资料和交易记录；有效执行大额交易报告制度和可疑交易报告制度。规定特定非金融机构反洗钱义务，要求其在从事本法规定的特定业务时，应当参照金融机构...

《反洗钱法》首次大修,会给Web3行业带来哪些影响?

根据立法计划,修订草案2025年将有望获得通过。《反洗钱法》的修订,会给Web3行业带来哪些可能的影响呢?本文以此为视角,对《修订草案》做出解读。文|邵诗巍律师01特定非金融机构反洗钱义务主体范围的扩大根据《修订草案》第60条,非金融机构在从事特定业务时,应参照本法关于金融机构的相关规定履行反洗钱义务并采...

反洗钱小课堂(一)|了解洗钱与反洗钱

我们通常所说的反洗钱是个广义的概念,包括反洗钱、恐怖融资、反扩散融资三方面内容:1.反洗钱,指为了打击和预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源、性质和资金流向等洗钱活动,依法采取相关措施的行为(www.e993.com)2024年11月13日。通俗地讲,反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关...

5·15 | 普通人都应该知道的反洗钱知识

4、国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门?其主要职责是什么?国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作,调查可疑交易,开展反洗钱国际合作等。

FATF第五轮互评估标准与程序的主要变化及金融机构应对策略

在特定非金融行业和职业的反洗钱预防措施和监管被单独评估后,金融机构反洗钱管理水平的评估压力陡增。我国FATF第四轮互评估及后续报告中与金融机构预防措施相关的问题主要包括洗钱风险认知不到位,采取的缓释措施与风险不相匹配、未有效采取预防措施;金融机构的客户尽职调查尤其是受益所有人识别、持续识别工作不到位;政治...

加码反洗钱管理!多家公司高薪出手招聘反洗钱专职人员!

据了解,许多基金公司在相关法规出台后便设立了专职反洗钱岗位。这些岗位的具体职责包括:1、建立和修订反洗钱制度体系2、协调公司各业务部门进行反洗钱工作3、负责向监管机构提交反洗钱相关报告4、组织公司内部的反洗钱培训等。德邦基金表示,根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》的要求,有条件的...

法治面|打击虚拟资产洗钱犯罪,中国反洗钱法迎首次大修

特定非金融机构纳入监管“金融行动特别工作组”(FinancialActionTaskForce,简称:FATF)是全球反洗钱和恐怖融资最具权威性的政府间国际组织。为了适应打击洗钱犯罪的新形势需要,2007年中国成为该组织正式成员。2012年,金融行动特别工作组修订发布新的国际标准——《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准:FATF建议》,...