兴业银行莆田分行开展柜面风险与疑难业务专题培训

为进一步提升柜面人员风险防范意识,增强员工风险识别、分析、处置能力,切实抓好效率提升与风险防控两大工作主线,近日,兴业银行莆田分行开展合规赋能大讲堂第二期——柜面风险与疑难业务专题培训,辖内各网点柜员、会计主管及运营管理部相关人员参与此次培训。本次培训特邀专业老师进行授课,培训内容覆盖现金收付管理、会计印章...

澧县农商银行召开收单业务营销推广活动暨防范柜面操作风险专项会议

红网时刻新闻常德10月30日讯（通讯员刘莉）为推动业务发展，筑牢高质量金服服务根基，2024年10月29日，澧县农商银行召开收单业务营销推广活动暨防范柜面操作风险专项会议。该行在家班子成员、各部室经理、各支行行长、分管收单业务的副行长及各支行会计主管共计100人参加会议。会上，该行党委委员蒋彬彬对《澧县农村商业...

香河农商银行统筹做好柜面管理与风险防控工作

坚持日常督查和突击检查、暗访相结合,查找柜面业务薄弱环节,对发现的突出问题和共性问题,深挖背后的管理缺陷,建立问题台账,分类施策,制定综合整治方案,全力破解柜面业务管理沉疴痼疾。(通讯员任娟娟)

东安农商银行举办柜面业务合规操作与法律风险防范培训

此次培训特邀融兴咨询首席风控专家徐老师授课，培训采用“集中培训+现场辅导+实际案例”的模式，涵盖了银行柜面业务的各个关键领域，包括开（销）户业务、到挂失与密码重置、存（转）款业务、取款业务、印章变更、查询、冻结、扣划的风险识别与控制以及反洗钱措施与反电诈策略等。老师针对员工在柜面操作风险和反洗钱方面...

...守岗砺学强本领 兴业银行成都分行开展票据反假及柜面操作风险...

为贯彻落实党中央、国务院及中国人民银行的相关部署,持续落实总行“三化”“三基”工作要求,全面提升营业网点支付服务水平,近日,兴业银行成都分行以巩固会计案防长效机制、提升柜面专业技能及风险防控能力为目标,在辖内开展“火眼真睛·秒识假票据”票据反假及柜面操作风险防范系列培训活动,围绕当前热点话题和重点工作,着力...

兴业银行成都分行开展票据反假及柜面操作风险防范培训

金融投资网讯(杨丹杨科佳记者曾先)为贯彻落实党中央、国务院及中国人民银行的相关部署,持续落实总行“三化”“三基”工作要求,全面提升营业网点支付服务水平,近日,兴业银行成都分行以巩固会计案防长效机制、提升柜面专业技能及风险防控能力为目标,在辖内开展“火眼真睛·秒识假票据”票据反假及柜面操作风险防范系列培...

农发行井研县支行:强化风险排查 筑牢柜面防线

此次排查分为四方面,分别是人员管理、业务流程、客户身份识别与账户管理和重要空白凭证管理,旨在及时发现和纠正柜面操作中的风险隐患,强化内部控制,提升柜面服务质量和风险防控水平。该支行通过对柜面人员的任职资格、职业操守、业务能力进行全面排查,确保从业人员具备相应的专业水准。及时检查柜面业务的各环节是否严格按照...

多措并举严防柜面操作风险

三是做实检查整改。不断夯实运营基础管理,发现苗头性问题及时上报合规处置,同时加强合规操作监测,进一步推动柜面行为规范化。下一步,农发行沾化区支行将继续强化风险合规意识,把合规管理和风险防控有机融合,全方位防范柜面操作风险,为服务乡村振兴保驾护航。(苏蒙玲)...

蓝山农商银行举办《柜面业务操作风险防范与管理》培训

分析与防控方法、个人信息保护业务、已故存款人存款继承提取业务、有权机关查冻扣业务、特殊客户柜面业务、未成年人柜面业务、柜面特殊业务、柜面操作中的贷款业务、单位银行结算账户业务、反电信网络诈骗疑难问题与处理方法、反洗钱操作实物与监管风险防范和柜面业务“操作风险防控”与“优质服务”等多个方面的风险点及...

多家银行非柜面日限额“缩水” 风险管控与便捷服务如何平衡?

银行非柜面转账额度“缩水”,各银行限额标准存在差异所谓“非柜面限额”是指在柜台以外的渠道发起的各类资金支出交易的总限额,包括但不限于网上银行、手机银行、网上快捷支付、销售终端POS机、ATM机和含支付宝、微信等在内的第三方支付等。事实上,非柜面限额并非新鲜事。近两年来已有多家银行宣布对非柜面渠道支付交...