如何理解集资诈骗罪中的诈骗行为

集资诈骗罪是一种特殊类型的诈骗罪，不符合诈骗罪基本特征的行为，当然也不能构成集资诈骗罪。作为最后手段的刑法，诈骗罪的设置是为了保护财产交换的对价安全，而不是为了全面保护人们在财产交往中的信任。诈骗罪所保障的是当事人在支付对价上不受欺骗。因此，诈骗罪中的隐瞒真相或虚构事实，也仅仅限于那些足以导致...

集资诈骗罪:共同犯罪中行为人中途退出的,犯罪数额如何认定?

理由是根据共同犯罪的原理,对甲、乙共同实施的集资诈骗行为,由二人就双方共同募集资金的数额承担责任,双方对600万承担责任;甲在中途就退出了,后期乙自己募集的400万是个人行为,由乙单独承担刑事责任,因为后期乙再募集的行为已经不再是共同犯罪。当然,在实际认定数额时,就甲乙共同实施犯罪的部分数额,还应当考虑区分主从...

江北警方破获一起超7亿元的企业集资诈骗案

“解”还是“套”隐藏在“解债”业务后面的非法集资行为解债,俗称债务化解,即化解债权人和债务人之间的债务,解除债权人和债务人之间的债权债务关系。解债的过程是不良资产处置的过程,正规的不良资产处置方式包括诉讼追偿、资产重组、资产置换、租赁等。经过民警的深度研判,发现该公司并不是持牌的地方资产管理公司,...

涉案超7亿,重庆经侦破获一起“解债类”企业集资诈骗案

2、隐藏在“解债”业务后面的非法集资行为解债,俗称债务化解,即化解债权人和债务人之间的债务,解除债权人和债务人之间的债权债务关系。解债的过程是不良资产处置的过程,正规的不良资产处置方式包括诉讼追偿、资产重组、资产置换、租赁等。经过民警的深度研判,发现该公司并不是持牌的地方资产管理公司,而是打着“央企背...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

抗诉意见认为:被告人王某虚构资金用途,以高息为诱饵,进行非法集资,明知已不具备偿还能力,继续虚构事实、隐瞒真相,以新还旧,骗取被害人借款,用于支付前期借款本息、替他人偿还借款等支出,仅有极少部分转借他人,其行为构成集资诈骗罪。一审判决定性错误,适用法律不当。

集资诈骗罪辩护思路简述

因此，集资诈骗罪的客观构成要件包括：非法集资和诈骗方法，主观要件包括非法占有目的(www.e993.com)2024年11月25日。一、“集资”之辩《防范和处置非法集资条例》第二条规定“本条例所称非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。”从《条例》...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

涉众型经济犯罪指涉及不特定群体、被害者人数众多的金融证券类、传销类、欺诈类经济犯罪,其主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。涉众型经济犯罪并非规范罪名,而只是对某一类高发型经济犯罪进行总括的法律术语。涉众型经济犯罪的特点...

利用经济互助会非法集资的行为如何定性

第一种意见认为,高远的“邀会”行为是以非法占有为目的,且至“炸会”时已实际非法占有他人会款177万余元,数额特别巨大,应定集资诈骗罪;第二种意见认为,以“经济互助会”的形式非法集资的行为符合非法吸收公众存款罪的构成特征,因此对被告人高远的行为应定非法吸收公众存款罪。

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解——驻马店中院...

一般情况下,集资诈骗罪和伪造、变造公文、证件、印章罪应以集资诈骗罪定罪量刑,但确定重罪还是轻罪的标准应当是行为本身的社会危害性程度,而不是法律规定的法定刑的长短。樊某在公安机关立案前已全部退还集资款,就该行为的社会危害性程度而言,伪造印章的行为明显重于集资诈骗行为,因此以伪造企业印章罪定罪处罚符合罪责刑...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

(十二)其他非法吸收资金的行为。6.非法集资主要涉及哪些罪名?主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他...