织密法网,惩治“虚拟资产”交易洗钱行为
从这个意义上说,《解释》将“虚拟资产”交易列入洗钱方式范畴,并对“虚拟资产”交易洗钱犯罪比照《刑法修正案(十一)》第191条的规定定罪量刑,不仅为遏制依附于互联网技术的新型洗钱手段提供了法律依据,而且为依法惩治此类新型洗钱犯罪解决了司法实务难题,有助于以此为切入点,精准打击和防范与洗钱犯罪紧密联系的各...
一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?
实施下列行为之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的‘以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质’:...(六)通过‘虚拟资产’交易、金融资产兑换方式,为掩饰、隐瞒实施洗钱罪中规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,转移、转换犯罪...
以案说法丨这些反洗钱常识要了解!
根据我国刑法第191条规定,洗钱的行为方式主要包括:(1)提供资金账户的;(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(4)跨境转移资产的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。《解释》对刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐...
北青快评|精准织密惩治“虚拟资产”交易洗钱犯罪法网
在这种角度上,《解释》将“虚拟资产”交易列入洗钱方式范畴,并对“虚拟资产”交易洗钱犯罪比照《刑法修正案(十一)》第191条的规定定罪量刑,最大的意义不仅在于精准为依附于互联网技术的新型洗钱手段织密了法网,更在于为依法惩治此类新型洗钱犯罪解决了司法实务难题,有助于以此为切入点,精准打击和防范与洗钱犯罪紧密联系...
办理洗钱刑事案件法律适用指引与疑难解析 | 周其华
我国《刑法》第191条原规定有洗钱罪,《刑法修正案(三)》对洗钱罪的上游犯罪作了补充规定,《刑法修正案(六)》第16条又对洗钱罪的上游犯罪作了补充规定,《刑法修正案(十一)》将《刑法》第191条规定的洗钱罪的罪状中“明知”毒品等犯罪,改为“为掩饰、隐瞒”毒品等犯罪,将“协助洗钱”犯罪行为,改为“自洗钱...
郁卫平 刘颖|自洗钱犯罪法律适用问题浅析
刑法修正案(十一)对刑法第191条洗钱罪作出重大修改,修改重心在于两点:一是原先条款所罗列的行为模式中的“协助”被尽数删去;二是行为人“明知”的主观表达被删去(www.e993.com)2024年9月11日。不难看出,修改目的就是将该罪的上游犯罪行为人纳入该罪行为主体,从而将自洗钱行为纳入刑法规制的范围之内。“协助”删去后,意味着该罪行为人与上游犯...
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释...
行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。需要说明的是,《2009年解释》从“大洗钱”的角度,明确了刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条和第一百二十条之一相关法律适用问题。考虑“两高”正在...
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪办案指引|通谋|洗钱罪|包庇罪...
刑法修正案(六)对1997年刑法修改,主要体现在3个方面:第一,增加了对行为方式的兜底性规定,即明确了“以其他方法掩饰、隐瞒的”;第二,将犯罪对象从“犯罪所得”扩大为“犯罪所得及其产生的收益”;第三,规定了更高的法定刑,即“情节严重的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金”。
业务研讨 | 共同受贿后的洗钱行为性质探析
2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪做了较大修改,意在打击为犯罪所得披上合法外衣的各种洗钱行为,同时也正式将自洗钱入罪。根据《刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的...
洗钱手段多样化智能化,洗钱行为大众化隐蔽化!法院提示
据介绍,根据我国刑法第191条及相关司法解释的规定,洗钱罪的行为方式主要是提供资金账户、将财产变现、转账、跨境转移、投资、虚构交易等。从洗钱行为分析,最为常见的为“提供资金账户”和“通过转账方式转移资金”。刑法修正案(十一)将“自洗钱”行为纳入洗钱罪的打击范围,“自洗钱”是指行为人在实施上游犯罪之后,对...