2024武汉出国留学中介机构哪家好?请避雷这些黑中介!
各个国家对学历造假都有非常严格的惩处,后果包括取消学历、开除学籍、禁止重新入学,以及公开谴责等等。另外,如果涉及伪造官方文件,警方也可能介入,涉事者将面临刑事指控。所以大家在选择留学中介的时候一定擦亮眼睛,不要轻信一些所谓的网红、大IP的博主或者所谓的留学创始人,不仅搭上自己的求学之路,也影响个人信誉,耽误...
中国银行一客户经理违法放贷造成损失1800万 对借款人资料造假视而...
和讯银行消息作为中国银行临沂开发区支行的客户经理,文善华对借款人伪造证明材料视而不见,违法发放贷款致使中国银行损失1885万余元。日前,该案的二审判决书在裁判文书网披露。判决书显示,被告人文善华,男,1970年9月出生,汉族,大专文化,2012年6月至2014年5月任中国银行临沂经济技术开发区支行客户经理,2014年9月12...
2700亿巨头惊心!客户经理群里提示造假风险,知名券商最新回应
招商证券表示,公司历来高度重视合规管理,禁止员工以虚假信息、内幕信息或市场传言为依据提供投资咨询建议。营业部客户经理杨某违反公司规定,擅自在微信群中发布关于牧原股份的、无依据的消息,事后其已在微信群中做出澄清。公司已对该员工做出停职处理,并进行严肃问责。牧原股份旗下32家子公司商票逾期不过,一波未平一...
明知财务造假!大行客户经理还是放贷8000万,结果…
宣判后,计某以其违反的是建行内部规定,不是国家规定,其在该笔贷款发放中起的作用很小,其行为与特别重大损失结果没有因果关系,其无罪为由,提出上诉。其辩护人提出涉案贷款的审批有多层次的监管,与计某的违规行为没有因果关系,计某以其违反的是建设银行内部规定,计某无罪的辩护意见。法院二审认为,原审判决认定计...
原浙江稠州银行客户经理违法放贷 资料造假获刑三年半
和讯网消息原浙江稠州商业银行客户经理骆某因帮助企业伪造资产负债表等资料,使企业方成功贷款千万余元,最终获刑3年半。近日,中国裁判文书网公布了该案的相关细节。判决书显示,骆某,男,1968年生大专文化,原系浙江稠州商业银行股份有限公司(简称稠州银行)客户经理。
湖南一农商行客户经理造假贷款,2年挪用618万!养鸭养蟹养到血本无...
法院判决书显示,担任沅江市农商行南大支行双丰分理处客户经理的刘某某,在2015年2月至2017年6月期间,利用职务上的便利,借用、冒用他人名义,私自制作贷款资料,违规审批并发放贷款44笔共计671万元,其中617.7万元被刘某某本人挪用,用于经营投资与他人合伙养殖桂鱼、养殖螃蟹和养殖野鸭子等项目(www.e993.com)2024年10月21日。
【深度】经营贷“涉房”调查!买壳养壳全套造假,四大环节瓜分利润!
贷款材料全套作假,经手银行为何不查?在被问到为何“不怕查”的时候,一位中介人员道出了他的业务逻辑:现在是银行追着客户贷款,维护还来不及,为什么要查?本轮经营贷“涉房”,背景和以往有所不同。2019年以来,央行大力支持普惠小微贷款,被算进普惠贷款口径的经营贷利率也节节走低,这让违法违规行为有了套利空间...
造假有道,券商最强?
事实上,这并非首家因“造假”被处罚的券商。远的不说,近期被“逐出市场”的平安证券那位前总经理和两位前保代,因在签署IPO材料时未能识别出乐视网的造假行为,时隔多年被监管追责。深圳证监局出具了三份“认定为不适当人选”的行政监管措施决定书,断送了在投行领域的职业生涯。
财经TOP10|最高法点名康美药业等财务造假:保持零容忍
财务造假是资本市场的“毒瘤”之一,严重损害投资者的合法权益,严重危害市场秩序,必须坚决、果断、及时加以清除。而清除这些“毒瘤”的最有效方法,就是提高资本市场违法违规犯罪行为的成本,让做坏事的人付出高昂的代价,形成“坏事做不起”“不敢做坏事”的震慑效应。
南京证券保荐人起诉证监会 处罚不断造假难翻案
公司未能通过监控及时发现客户交易结算资金被银行划出;B。在知悉客户交易结算资金被划出后未及时报告;C。南京常府街营业部员石某利用工作便利实施经济诈骗犯罪,反映出该营业部在员工执业行为管控方面存在不足,决定责令南京证券限期整改。2014年1月6日,江苏证监局出具了《关于对南证期货有限责任公司采取责令改正...