虚拟币集资诈骗案高管集资诈骗罪名变更成功,罪名改成非吸获缓刑

（2）F是公司聘用的，虽然在公司有一定级别，但是其对实控人虚构的假项目，实控人转移财产以及消费奢靡等情况一无所知，也就是说F主观上面并没有非法占有的目的，而且F只是做好自己局部的工作，对实控人搭建的犯罪体系并不知情，因此，不应该将F定型为集资诈骗。（2）F只是依照实控人的指令做好自己份内的工作...

集资并炒股、炒期货等高风险产品的并不必然构成集资诈骗罪

集资并炒股、炒期货等高风险产品的并不必然构成集资诈骗罪非法吸收公众存款罪要求行为人具有非法性、利诱性、公开性和社会性基本特征。而如果再具有非法占有的目的,则涉嫌构成集资诈骗罪,即非法占有的目的是诈骗犯罪的必备要件。司法实践中,将集资款投资于高风险项目或者行业的,被认定为集资诈骗罪已成为常态。但是,...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

在本案中，李萍向身边人骗取4700余万的行为，可能涉嫌集资诈骗这一罪名。根据我国《刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或有其他严重情节的，处7年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。结合本案分析，李萍假借丈夫工作单位的名头，谎称有一个总投资9亿的大项目，再以...

委托他人投资外汇,不构成诈骗罪

委托理财合同具有委托合同的一般特征,均是委托他人处理事务;两者之间的不同点在于:(1)委托合同可以有偿也可以无偿,而委托理财合同是有偿合同;(2)委托合同为诺成、非要式合同,委托理财合同是实践合同,且必须订立书面的合同;(3)委托合同一般不涉及第三方,而委托理财合同中通常还存在第三方监管人;(4)委托合同将由...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

违反有关规定,但尚不符合犯罪构成条件的,不得以犯罪论处。在合同签订、履行过程中产生的争议,如无确实、充分的证据证明行为人有非法占有的目的,不得以合同诈骗罪论处”。再比如,《最高人民检察院办公厅关于对合同诈骗、侵犯知识产权等经济犯罪案件依法正确适用逮捕措施的通知》规定“要严格区分经济犯罪与经济纠纷的...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

6、非法集资主要涉及哪些罪名?主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪(www.e993.com)2024年11月22日。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

【普法课堂】关于非法集资的常见法律问题

3.携带集资款逃匿的;4.将集资款用于违法犯罪活动的;5.抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;6.隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;7.拒不交代资金去向,逃避返还资金的;8.其他可以认定非法占有目的的情形。以非法占有为目的,使用诈骗方法实施[问题五]所列行为的,以集资诈骗罪定罪处...

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

裁判结果法院认为,被告人沈某某的行为构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,判处其有期徒刑十五年,并处罚金六十五万元。典型意义随着人民生活日益富足和金融市场的不断创新,部分不法分子在传统集资手段之外,利用新生事物,以私募基金、P2P网络借贷等名义,进行非法集资。本案被告人以“私募基金”为噱头对外宣传,...

【防范非法集资】掌握这 28 个知识点,避免掉入非法集资陷阱!

非法集资主要涉及哪些罪名?主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。问题7犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期...