北京检察机关:非法集资占金融犯罪案件总数超八成

在这一年里,北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人,件数和人数同比分别增长1%和12.7%,主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易、泄露内幕信息罪等。其中,办理非法集资犯罪案件1561件2926人,案件数量同比减少15.6%。但该类案件占金融犯罪案件总数的86.6%...

严厉打击金融犯罪!金融监管总局四方面修订金融机构涉刑案件管理办法

金融机构对案件处置工作负主体责任,具体承担的职责包括:按规定报送案件、案件风险事件等案件信息;开展涉案业务调查,按规定报送调查报告;对案件责任人员进行责任认定并开展追责问责;排查并弥补内部管理漏洞;对造成重大社会不良影响的重大案件,及时向地方政府报告案件情况;按规定报送案件审结报告;对案件进行通报,重大案件应当开...

刑事法律4月刊 | 金融领域犯罪梳理

(1)非法吸收公众存款罪:是指违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,从而构成的犯罪。(2)骗取贷款、票据承兑、金融票证罪:是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失,从而构成的犯罪。(3)内幕交易、泄露内幕信息罪...

深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...

主要情形包括:一是违反法律、法规、规章、政策、行业规范、本单位管理规定和程序,在国有公司、企业管理和重大经营决策等方面,独断专行,或者借集体研究之名实则个人决策,随意处置国有资产;二是违规进行保证、抵押、质押,违反国有公司、企业资金管理规定进行资金拆借,违规动用国有公司、企业资金买卖股票、期货等;三是违反...

国有金融公司人员常见职务犯罪如何认定?要点探析

受贿罪国有公司人员滥用职权罪利用未公开信息交易罪损失认定其他未公开的信息案例简介甲，A资产管理股份有限公司（国有非银行金融机构，以下简称A公司）原总裁助理、投资投行事业部总经理，同时系A公司全资子公司B投资管理有限公司（以下简称B公司）原总经理、董事长。事实一：2015年至2017年，甲利用职务...

最高检史卫忠:惩处金融腐败,准确区分正常交易和违法犯罪

南都：金融领域职务犯罪与常规的贪腐犯罪相比，有哪些特点？史卫忠：与常规的贪腐犯罪相比较，金融领域职务犯罪具有以下特点：一是涉案主体覆盖面广(www.e993.com)2024年11月13日。涉案人员所在单位包括银行、保险、证券、基金以及金融监管机构等，犯罪主体覆盖金融领域高级领导干部直至一线经办人员等各个层级，其中“关键少数”犯罪情况较为突出。二是...

依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...

随着金融科技和网络通讯手段发展,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银...

最高检:各类金融犯罪背后,资金掮客、技术黑客、股市“黑嘴...

二是中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结，有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金，个别案件涉案金额巨大。三是资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多，内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发，出现利用FOF基金、场外期权等复杂金融...

新航向与新机遇,ADVANCE.AI 《2023年菲律宾金融科技报告》详解

五、注意风控、防范金融犯罪菲律宾金融行业发展趋势与未来展望菲律宾是东南亚地区人口总数第二、面积排名第六的国家,后疫情时代经济表现突出,国民生产总值平均增长率仍取得连续3年超过6%的成绩。得益于宽松的外汇制度和资本准入政策,以及2015年正式启动并坚实推进的金融普惠战略,菲律宾金融科技行业正在逐步扩大市场规模,向...

这些行为,将被金融惩戒!公安部重磅发布

《惩戒办法(征求意见稿)》坚持分级惩戒、过惩相当。《惩戒办法(征求意见稿)》明确对惩戒对象实行分级惩戒:因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人,惩戒期限为3年;经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象,惩戒期限为2年。惩戒措施包括金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒。例如第六条显示,中国人民银行组织银...