掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪办案指引

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,是指明知是犯罪所得、犯罪所得收益而予以掩饰、隐瞒的行为。根据刑法第312条规定,犯本罪的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会|犯罪|集资人|集资款|刑事...

根据19年《意见》中“六、关于宽严相济刑事政策把握问题”的规定可知,办理此类案件的重点惩处对象为非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员,包括单位犯罪中的上级单位(总公司、母公司)的核心层、管理层和骨干人员,下属单位(分公司、子公司)的管理层和骨干人员,以及其他发挥主要作用的人员。对此,作为辩护人需要...

企业刑事合规指南(商业贿赂篇)

我国现行刑法中共有10项罪名涉及商业贿赂犯罪:(1)非国家工作人员受贿罪;(2)对非国家工作人员行贿罪;(3)受贿罪;(4)单位受贿罪;(5)行贿罪;(6)单位行贿罪;(7)对单位行贿罪;(8)介绍贿赂罪;(9)利用影响力受贿罪;(10)对有影响力的人行贿罪。③其他国家工作人员:受贿罪(斡旋受贿)作为受贿罪的一个“变种...

从最高检发布典型案例看企业合规不起诉的适用问题

其中第3条规定,第三方机制适用于公司、企业等市场主体在生产经营活动中涉及的经济犯罪、职务犯罪等案件,既包括公司、企业等实施的单位犯罪案件,也包括公司、企业实际控制人、经营管理人员、关键技术人员等实施的与生产经营活动密切相关的犯罪案件。

检答网集萃|检察机关可否追加单位犯罪

如果发现公安机关未移送的犯罪嫌疑人(包括单位)确有“犯罪行为”,即使“情节轻微”,也不应视而不见,而应当对其行为在法律上作出评价。第三,按照刑事诉讼法第177条规定,检察机关决定不起诉的案件,对被不起诉人需要给予行政处罚、处分或者需要没收其违法所得的,检察机关应当提出检察意见,移送有关主管机关处理。检察...

假释案件中的三大司法适用难点,最高检以案例形式予以明确

最高检指出,单位犯罪生效裁判中有财产性判项未履行或未全部履行,非归责于罪犯个人的,一般不影响对罪犯个人适用假释(www.e993.com)2024年11月9日。人民检察院办理涉及单位犯罪罪犯的假释监督案件,应分别审查罪犯个人和涉罪单位的财产性判项履行情况。如确有证据证实该罪犯滥用对公司支配地位或公司法人独立地位,隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让...

《最高人民检察院网》答复司法实务疑难问题汇编(一)

9.取保候审期间再犯罪的,能否再次办理取保候审?10.因构成正当防卫被不起诉,行为人是否有权申请国家赔偿?11.辩护律师可否复制同步录音录像?12.撤销国家赔偿决定是否必须基于同一案件?13.国家司法救助案件的办理是否应以法院执行终结为前提?14.检察机关可否追加单位犯罪?15.无逮捕必要不批捕案件需要补充证据时,...

大咖说 | 张明楷教授观点汇总

10.被告人同时具有国家工作人员等多种身份时如何认定其行为性质?村委会是否属于单位犯罪的适格主体?这种情形要结合具体行为来判断行为人利用的是哪个职务的便利,如果利用的是国家工作人员职务的便利,那就按国家工作人员所触犯的犯罪去考虑;如果利用的是非国家工作人员身份,则按照非国家工作人员的身份去考虑构成何种犯罪...

常见罪名证据指引(十五)——合同诈骗罪

犯罪嫌疑人供述和辩解向上滑动阅览1.犯罪嫌疑人基本情况。包括:(1)自然人犯罪嫌疑人基本情况;(2)单位犯罪嫌疑人,单位成立的基本情况。2.对犯罪预备的供述。包括:(1)合同诈骗起意的时间;(2)为诈骗所做的准备;(3)拟用诈骗手段;(4)作案后逃跑、毁灭罪证方式。

【权威发布】职务犯罪案件证据指引

(五)证明被调查人属于“其他依法履行公职的人员”,应当收集被调查人所在单位性质、从事公务的性质、其履职依据等书证;(六)证明被调查人与上述监察对象共同犯罪的,应当收集被调查人与监察对象相互勾结的特殊身份证据,包括:被调查人的供述和辩解;相关知情人的证言;录音录像等视听资料及电子邮件、手机通信、通信软件聊天...