掩饰、隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪的认定

第一,行为方式方面。掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为方式包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”,而洗钱罪的行为方式则包括“提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外,以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

我国刑法中规定有洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,由于两个条文在文字表述上存在一些交叉重叠,相互之间又存在着一定竞合关系,造成了司法实践中的理解分歧和适用障碍。那么,在实践中如何进行准确区分与适用呢?当上游犯罪行为属于第一百九十一条规定的七种犯罪时,由于洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得...

央行官员:对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势,不断增强洗钱犯罪...

具体而言,包括洗钱犯罪活动持续活跃,洗钱犯罪手段更加多样和隐蔽,洗钱犯罪专业化、职业化特征更加明显。王静表示,当前我国犯罪结构变化明显,严重暴力犯罪持续下降,以“钱”为目的的经济类犯罪明显上升。同时,为掩饰、隐瞒犯罪所得和收益的洗钱犯罪明显增加,给国家经济金融安全和人民群众财产安全造成严重威胁。“随着新技...

新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确

“2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的‘明知’和‘协助’等术语,将‘自洗钱’纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。”最高法刑三庭庭长陈鸿翔介绍。“他洗钱”犯罪主观要件由“...

【微普法】通过“虚拟资产”交易被列为洗钱方式,这些知识你要知道

狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括:1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私;...

办理洗钱刑事案件法律适用指引与疑难解析 | 周其华

①犯罪主体,是一般主体,年满16周岁的具有刑事责任能力的自然人和单位都可以构成本罪,包括洗钱罪上游犯罪者和犯罪单位(www.e993.com)2024年11月19日。单位犯本罪,除单位本身可以构成犯罪主体外,单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员也是犯罪主体。犯罪主体在主观上必须是故意的心理态度,即为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、...

“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应...

5·15 | 普通人都应该知道的反洗钱知识

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金汇往境外等。2、清洗什么钱将构成洗钱罪?这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪...

京都释法 | 洗钱犯罪的主观要件及其证明

(一)明知的程度:不仅包括确定性“明知”,还包括可能性“明知”关于明知的程度问题,我国刑法学界存在三种观点:(1)确定性认识说认为,行为人的认识必须是确定性的,因此要构成洗钱罪,行为人需要明确地认识到赃款是上游7类犯罪所得及其收益(2)可能性认识说认识,行为人无需确切地、确实地知道对象的属性,只要有认识的...

全球七大洗钱手段 & 反洗钱措施

2023年8月15日，新加坡破获该国有史以来规模最大的洗钱案，逮捕持有塞浦路斯、柬埔寨、多米尼克、中国、土耳其和瓦努阿图等国护照的10名外国人。警方表示，他们涉嫌为海外犯罪组织洗钱，涉及的犯罪活动包括诈骗和网络赌博。截至2023年9月21日，新加坡警方缴获资产总额已增至24亿新元。包括超过7600万新元现金、68根金条、...