一文读懂:币圈判非法经营罪五大情况,是怎么定罪的?
1、个人自用换汇,是“个人换汇用户,OTC商家,交易所”一起完成对敲换汇的行政违法行为。如果个人出于自用的目的,通过OTC商家,将人民币资金换成u,随后又在境外虚拟币交易所(如韩国的upbit)上将这些u兑换成外币,从而实现“对敲”。这种操作在表面上看似没有直接进行人民币和外汇的交易,但实际上已经完成了非法换汇,实现...
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪条文解读和相关案例分析
4.构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,综合考虑掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的数额、危害后果、上游犯罪的危害程度等犯罪事实、量刑情节,以及被告人的主观恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等因素,决定缓刑的适用。11.最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见...
促销返利、信用卡诈骗防不胜防?民警教你如何守住“钱袋子”
“假冒伪劣产品印刷的文字商标很劣质,甚至可以轻易地用手抠掉。”在一处宣传展位前,一位民警手里拎着一桶假冒“红蜻蜓”食用油,给周围市民讲解,假货和真品的区别,让不少市民恍然大悟,判断假货,有时候多个心眼就能识别。活动现场,重庆市公安局还联合市版权局、市地税局、市工商局、市质监局、市金融办、市知识...
“隔空猥亵”15省市25名未成年人,王某某获刑8年半!最高检公布案情
检察机关在引导公安机关查明“跑分洗钱”团伙与诈骗犯罪团伙合作方式、犯意联络紧密程度、各犯罪嫌疑人主观明知程度的基础上,准确定性,认定“跑分洗钱”团伙主要成员为诈骗罪共犯;认定受招募负责POS机刷卡人员为掩饰、隐瞒犯罪所得罪;认定提供银行卡、POS机人员及倒卖虚拟币人员为帮助信息网络犯罪活动罪,做到罪责刑相适应。
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法...
北京法院发布信用卡诈骗犯罪典型案例
这些犯罪行为不仅造成了个人财产的损失,同时破坏了国家正常的金融秩序,社会危害性高于普通诈骗罪(www.e993.com)2024年10月26日。通过“盗刷拒付”方式非法占有第三方财产是信用卡诈骗的典型犯罪模式。本案中,被告人欧某非法获取并冒用他人银行信用卡,伙同张某、汪某、梁某在第三方支付公司提供给三人的POS机上进行多次盗刷,并通过不同的ATM机提现,...
上海发布10个服务保障数字经济发展典型案例
三、结合具体的侵权样态分析和确定个人信息权益损害后果和责任承担从人格权请求权角度而言,针对企业对于员工个人信息的侵权行为,员工可以主张企业承担停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任。根据《民法典》第一千一百八十三条之规定,侵害自然人人身权益造成严重精神损害的,被侵权人有权请求精神损害赔偿。因故意或者重大...
北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例
后在办卡人不知情的情况下,多次以POS机套现等方式冒用上述信用卡,涉案金额共计人民币72万余元,相关钱款主要用于个人消费等。其中,赵某某犯罪金额共计人民币18万余元。诉讼经过2021年6月7日,北京市通州区人民检察院以信用卡诈骗罪对高某某、赵某某提起公诉。2021年9月16日,北京市通州区人民法院作出一审判决,...
长期在同一台POS机上刷卡危害有多大?
因为每一位pos代理他们都会说他们的pos机是一清的,是可以养卡提额的,用了他们的pos机绝对没问题,你之所以相信是因为你对pos机这行不是很懂。一般情况下,卡越多使用的pos机数量也越多,使用的pos机成本也越高。很多卡友为了解决成本,都会选择一到两台pos机养卡刷卡。打开App看更多精彩内容相关...
因“跳码”需退还金额近30亿元,POS机上市企业相继自曝违规为哪般?
他也进一步指出,“跳码”危害很大,一是对商户的经营风险。跳码行为本身就是一种违规操作,如果被发现或被系统识别出来,商户可能会被处罚或者限制交易等,对商户的经营造成不利影响;二是对支付机构的风险。跳码行为会导致支付机构面临违规风险,对支付机构的声誉和信誉带来负面影响;但是对消费者的权益的影响。跳码行为可...