建行泰安宁阳支行:成功堵截一起涉诈案件

孔大爷携带银行卡前来该行柜台取钱。柜员受理后刷卡,系统联动提示该卡存在小额试探嫌疑,柜员立即查询银行卡交易明细,发现10月8日账户微信提现8元,10月9日微信提现5元,10月9日微信支出5元,紧接着账户由他人汇入3.5万元,账户立即被涉赌涉诈暂停。小额试探账户可行后大额资金立即转入,涉诈特征明显。柜员立即询问客户...

万州警方破获跨省网络犯罪及酒吧涉诈洗钱团伙

近日,万州区公安局望江派出所在夏季治安打击整治行动中成功打掉一个隐匿在酒吧中的涉诈洗钱犯罪团伙,抓获6名嫌疑人,震慑了不法分子,维护了辖区稳定。酒吧抓获嫌疑人现场(万州区公安局供图)2024年6月,望江派出所民警发现某酒吧员工的银行卡资金异常,资金流与多起电信诈骗案有关。进一步调查表明,该酒吧隐藏着一个由...

涉赌涉诈案件涉及银行卡冻结处理方式

涉赌类案件冻结,有几种情况,第一种就是网络赌博平台直接提现,收到了电诈资金,这种是最轻微的,一般写好情况说明法律意见书,提供所有的材料证明自己没有参与电信诈骗环节,排除嫌疑,证明自己没有出租出借出售银行账户,只要和叔叔沟通到位,叔叔不为难你,远程进行退赔基本就能解冻。难点在于你获取不了承办人叔叔准确的电...

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

原因是这张卡后来涉及9600元的电信诈骗款,“客户17岁,监护人陪同,开了各种证明,资料也齐全,开卡是为了存钱和绑定手机消费。”虽然这名柜员解释称,复印了客户户口本,居委会派出所也开了证明,流水监测和电话回访也做了,但仍然躲不过被扣罚。

反诈再这么一刀切,普通人的银行卡就快成摆设了

一位从事反诈骗工作人士对媒体表示，银行降低转账、ATM取现额度本意是为了防范电信诈骗等交易风险，由于各家银行风控尺度和理解不同，容易“误伤”普通用户，给大家用卡带来不便。这仅仅是“误伤”、“带来不便”吗？非也，银行未经顾客同意、擅自限制顾客取款的行为，可是违反了法律规定。《中华人民共和国商业银行法》第...

储户吐槽:大额取现要预约,还被问用途 柜员委屈:没有识别出涉诈,被...

上述事件中的银行柜员委屈到哭,为啥他们即使受委屈也要追问取款用途呢?进一步来讲,如果银行柜员没有识别出涉赌涉诈交易,支取涉赌涉诈资金,是否要担责?“当然要担责了(www.e993.com)2024年11月8日。办卡都要担责,何况涉及资金。比如快进快出的资金,柜员没有发现,没有研判出来,肯定要承担相应的责任。”一家国有大行安姓业务主管表示,如果客户已...

人民银行韶关市分行:筑牢“三道防线” 推动涉赌诈“资金链”治理

近年来,人民银行韶关市分行在上级行的正确指导下,深入贯彻落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》和党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗的工作部署,坚持金融工作的政治性、人民性,聚焦警银联动、行业治理、宣传引导“三道防线”,推动涉赌涉诈“资金链”治理取得积极成效,切实维护辖区良好金融生态。

储户吐槽银行取钱难,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被扣7000元

02银行询问取款用途是为了保护客户利益,防止诈骗团伙利用银行账户进行犯罪活动。03由于反赌反诈要求,银行对大额取现的用途审核较为宽松,部分银行甚至不问取款用途。04然而,银行对涉赌涉诈银行卡管控的主要措施包括卡片额度和交易限额方面,以及前台业务要加大审核力度。

建行怒江某支行成功堵截一起骗取客户银行卡事件

近日,建行怒江某支行成功发现并堵截一起出租、出借银行卡事件。自涉赌涉诈资金链专项治理工作开展以来,建行怒江分行高度重视员工反诈识别技能提升,结合电诈新形势、新特点,强化全员培训,提高员工识诈反诈能力,开展金融知识宣讲,提升广大群众的风险防控意识,切实守护

【夏季行动】“指尖赌场”有“诈”,团风公安严打网赌不手软

民警发现杜皮乡居民舒某在8月27日,通过一款名为“××网络”的赌博平台参与赌博,就在网络赌博平台将涉诈资金转移到舒某的银行卡内时,导致其银行卡因涉诈被冻结。9月12日,舒某主动到杜皮派出所陈述了自己的违法事实。目前,违法行为人方某、舒某分别被公安机关依法给予行政拘留并处罚款的处罚。