北京煜邦电力技术股份有限公司 关于修订《董事会战略委员会议事...
1、战略委员会:周德勤(召集人)、张建功、董岩、黄朝华、于海群;2、提名委员会:张建功(召集人)、杨之曙、计松涛;3、审计委员会:李岳军(召集人)、杨之曙、霍丽萍;4、薪酬与考核委员会:杨之曙(召集人)、李岳军、周德勤。以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
新《公司法》对IPO上市等资本运作的影响
8、上市公司审计委员会新增四项董事会会前意见事项根据《公司法》第137条,上市公司在董事会中设置审计委员会的,董事会对下列事项作出决议前应当经审计委员会全体成员过半数通过:(一)聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所;(二)聘任、解聘财务负责人;(三)披露财务会计报告;(四)国务院证券监督管理机构规定的其他...
...章程》、修订及制定部分公司治理制度、调整审计委员会委员的公告
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,结合公司实际情况,公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整,公司董事、副总经理黄博先生将不再担任审计委员会委员,由公司董事许良军先生担任...
江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分...
江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月1日召开第二届董事会第四次会议,审议通过《关于修订<公司章程>及<利润分配管理制度>的议案》和《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》,现将相关事项公告如下:一、修订《公司章程》的相关情况公司结合实际情况,根据《上市公司章程指引》《上海...
桂林福达股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的...
《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2023年12月修订)的相关规定和要求,并结合公司的实际情况,对《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》进行修订,并新制定《...
年度献礼:2023年重要新规及修订回顾
为减少和避免上市公司从事期货与衍生品交易变相投机及从事风险性交易,新修订的《交易与关联交易指引》严格要求上市公司加强期货与衍生品交易的内部控制,明确上市公司不得以套期保值为名变相进行以投机为目的的期货和衍生品交易(www.e993.com)2024年10月18日。要求上市公司从事期货和衍生品交易的,应当编制可行性分析报告并提交董事会审议,独立董事应当发...
贵州振华风光半导体股份有限公司关于修订公司章程的公告
关于修订公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“公司”)基于日常经营和业务发展的实际需要,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所...
北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订...
(一)审计委员会审计委员会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部、证监会相关文件的要求进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,有利于提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。审计委员会一致同意关于公司会计政策...
杭州天目山药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告
杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月20日召开第十一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。为进一步促进公司规范运作,提升法人治理水平,根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》以及《...
山东黄金矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规、规章的最新规定,结合公司实际情况,对《公司独立非执行董事工作制度》《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款进行了修订,修订后的上述2项制度全文同日披露于上海证券交易所网站(http...