37号文登记在企业境外投资过程中发挥了什么作用?

境内居民个人在境外开展投资,必须按照规定完成境外投资备案登记后才能成为一名合格的投资者。若境内居民以投融资为目的,以其合法持有的境内企业资产或权益,或者以其合法持有的境外资产或权益,在境外设立或间接控制特殊目的公司,通过新设、并购等方式在境内设立外商投资企业或项目,则需完成“37号文登记”,境外投资活动才属...

为什么一些大公司把注册地设置为海外,比如恒大是开曼群岛?

特别的,境内居民按规定是需要办理境外投资外汇登记的(即通常所称的37号文登记),但是,境内居民个人仅需为第一层特殊目的公司办理外汇登记,已登记的境外特殊目的公司发生境内居民个人增资、减资、股权转让或置换、合并或分立等重要事项变更后,需要及时办理境外投资外汇变更登记手续。如果境内居民直接持股开曼公司,则后续需就...

又一例!个人设立海外公司被外汇局罚款185.9万元

但为了中国企业海外上市融资,外汇局专门开了37号文(《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发〔2014〕37号),下同)这个口子,让境内个人能合法持有海外公司。根据《个人外汇管理办法实施细则》(汇发[2007]1号),境内个人涉及任何设立海外公司等事宜,都需要根据37号文办理外汇...

个人设立香港公司返程投资,被外汇局处天价罚款:获利0.05万罚1800万

这是因为一直以来,国内外汇管制,不允许境内个人做资本项下的境外投资,直到2005年外汇局75号文出台(即37号文《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》的前身),为境内人士设立海外公司和返程投资“假外资”打开了合规的前门,也堵了松散监管的后门。之后,如果未办理...

外汇监管:境内企业拟境外上市外汇合规性要点分析

??境内自然人通过红筹架构或VIE架构进行间接境外上市时,需根据37号文及汇发〔2015〕13号文办理外汇登记。??登记范围限于直接设立或控制的第一层特殊目的公司,且不包括无返程投资构架的情况。??境内居民个人在登记完成前,除支付特殊目的公司注册费用外,不得对该公司进行其他出资。

因违规将外汇汇入境内,青岛一公司被罚逾1863万元

国家外汇管理局青岛市分局6月25日公布的外汇行政处罚信息(青汇罚决字〔2024〕2号)显示,青岛兴信昌新材料科技有限公司因违反规定将外汇汇入境内,被没收违法所得591.63元,罚款18638995.5元(www.e993.com)2024年11月13日。上述企业的违法行为类型为《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发〔2014...

《资本项目外汇业务指引三项对比》(4.5-6.4)

变化:明确省级分局;对未进行赋码的境外发行人,需要申请赋码。4.境外发行人以新增证券为基础发行中国存托凭证的,应在办理业务登记后,开立募集资金专用账户(账户性质为境外机构/个人境内外汇账户,账户代码为3400)。2.境外发行人以新增证券为基础发行中国存托凭证的,应在办理业务登记后,开立募集资金专用账户(账户性质...

扒一扒37号文登记的细节,37号文登记的目的是什么,37号文登记的...

1、书面申请与《境内居民个人境外投资外汇登记表》。2、个人身份证明文件。3、特殊目的公司登记注册文件及股东或实际控制人证明文件(如股东名册、认缴人名册等)。4、境内外企业权力机构同意境外投融资的决议书(企业尚未设立的,提供权益所有人同意境外投融资的书面说明)。

境外投资备案(ODI)与37号文登记有哪些区别 ?

合法持有境内权益公司资产的证明文件创始人股东在特殊目的公司有实际控制权的证明文件(股东名册、认缴人名册等)境内权益公司的调档章程境内权益公司的营业执照副本复印件与境外投资方签署的投融资协议创始人股东的身份证复印件外汇登记表境内居民个人境外投资外汇登记申请书...

最新37号文登记指南:境内居民境外投资外汇登记的流程及实操经验

新指引在37号文的基础上,针对境内居民个人通过特殊目的公司SPV到境外投融资的外汇登记业务(以下简称“37号文”登记)进行了进一步的补充完善,优化了提交的材料清单和办理流程,明确了各业务办理机构,使得跨境投融资更加便利。新指引的主要修改点如下:1.增加了37号文补登记办理程序,未来37号文补登记可行性更高...