曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

按照我国刑法,集资诈骗罪若为单位犯罪,最高刑罚为无期徒刑,自然人犯罪的最高刑罚则为死刑。因而是单位犯罪还是自然人犯罪成为本案控辩双方争夺的焦点。最高法关于审理单位犯罪的相关司法解释显示:个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或设立后以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处;盗用...

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

经查,2020年《刑法修正案(十一)》第十五条修订了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条集资诈骗罪本罪,将原三档法定刑修改为两档法定刑,提高了第一档法定刑,将限额罚金改为无限额罚金,增设第二款单位犯本罪的处罚规定,并于2021年3月1日施行,而本案发生于2017年6月至2019年12月,根据《中华人民共和国刑法》第...

朱铁军 :集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

综上所述,刑事退赔,无论是犯罪人主动退赔还是责令退赔,均是用犯罪人合法财产对被害人损失进行弥补,其功能是对被害人受损权利的救济,本质是合法财产在平等主体之间的转移,与基于“任何人不得因犯罪获利”的退赃制度不同,退赔旨在通过刑事诉讼中的强制手段实现赔偿损失的民事法律效果,与民事赔偿并无实质区别。因此,共同...

绍兴市人民政府 法治

飞泰光电公司倪某集资诈骗案11月13日,市中级人民法院作出一审判决,以集资诈骗罪、骗取贷款罪、单位行贿罪、逃税罪、行贿罪数罪并罚,判处绍兴飞泰光电技术有限公司法定代表人倪某无期徒刑,并处罚金16万元,剥夺政治权利终身。2010年至2013年7月,绍兴飞泰光电技术有限公司及其主管人员倪小永明知无还款能力,仍以生产...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解——驻马店中院...

河南省驻马店市驿城区人民法院一审认为,涉案企业向公安机关报案时樊某涉嫌犯罪的信息已被公安机关登记掌握,即相关犯罪行为已被公安机关发现,应当以此节点认定为“案发”,判决被告人樊某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10万元(www.e993.com)2024年11月22日。宣判后,樊某以其是在公安机关刑事立案前归还全部款项,属于“案发前归还”,...

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

集资诈骗罪，是金融犯罪中危害性最大、刑责最重的犯罪之一，其最高刑罚为无期徒刑。根据刑法第一百九十二条的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资构成犯罪的，追究刑事责任。根据司法解释的规定，金额在10万元以上应当追究刑事责任，处三年以上七年以下有期徒刑。金额在100万元以上的，应当认定为“数额巨大，...

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

最近,收到一份判决书,我和同事律师代理的一桩非法集资案终于尘埃落定。法院认定,被告人周某非法集资4000万元,实际非法占有3100万元,构成集资诈骗罪。根据当地司法实践,周某很可能被判处十五年有期徒刑,甚至无期徒刑,但经过我们的有效辩护,周某仅被判处七年有期徒刑。同时,我们还努力为周某儿子保住一套价值数百万...

虚构理财项目诈骗老人 男子以集资诈骗罪判刑

充个会员,不仅可以免费拿礼品,还可以到期返还本金及高额利息,真有这种好事?近日,安徽省天长市人民法院公开审理一起集资诈骗罪案件,依法判处被告人王某有期徒刑三年,宣告缓刑四年,并处罚金人民币五万元;被告人赵某退出的5万元,按比例退还各被害人;责令继续退赔。

发现虚假诉讼案件如何控告虚假诉讼罪?

根据刑法第三百零七条第三款,通过虚假诉讼行为非法占有他人财产或者逃避合法债务的,属于一个行为触犯两种罪名,最终定罪量刑上根据想象竞合犯的规定,从一重罪处罚。在这一款规定项下,最常见的情形就是虚假诉讼罪与诈骗罪的竞合。行为人通过伪造证据提起民事诉讼欺骗法官,导致法官作出错误判决,使他人交付财物或者处分财产...