...公司监事会关于公司2024年半年度内部控制自我评价报告的核查意见
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和...
恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
审计部门对全公司及下属各公司、部门的财务收支、经营活动等进行审查和监督,及时发现内部控制的缺陷和不足,详细分析问题的性质和产生的原因,提出整改方案并监督落实,并以适当方式及时汇报董事会及公司管理层。四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系要求,结合公司内部控制相关制度和...
海洋王:内部审计制度(2023年12月)|财务|会计|监督|审计部|审计...
第一条为了加强海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部管理和控制,促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性,为管理层正确决策提供可靠的信息和依据,保护投资者合法权益,不断提高企业运营的效率及效果,依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则...
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2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。11、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下...
中共福建省投资开发集团有限责任公司委员会发布关于巡视整改进展...
1.贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,做强做优做大国有企业不到位。(1)干劲、闯劲、拼劲不足。整改情况:一是深入进行思想剖析。召开巡视整改专题民生生活会,集团领导班子成员针对自身存在的“求稳怕乱”思想以及干劲、闯劲、拼劲不足问题深刻进行检视分析,提出具体的整改措施、工作思路和项目抓手。二是弘扬伟大建党...
凤形股份有限公司_新浪财经_新浪网
注:1、以上关联人含关联人及其全资、控股子公司(www.e993.com)2024年10月19日。公司2023年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易情况,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。2、表中若出现总计数与各分项数之和在尾数上存在差异的情况,均为四舍五入原因造...
深圳市天健(集团)股份有限公司
√适用□不适用是否以公积金转增股本□是√否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,868,545,434股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案...
(上接D29版)江苏嵘泰工业股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券...
如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额,不足部分公司将自筹解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于举行2008 年度报告网上说明会...
2、资金风险:合约到期时没有购汇或者归还美元贷款的需求造成违约而带来的风险。3、内部控制风险:衍生金融交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。4、操作风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。四、公司拟采取的风险控制措施...
上海柏楚电子科技股份有限公司关于
鉴于公司拟向上海证券交易所申请向特定对象发行A股股票,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况以及相应整改措施的有关情况披露如下:一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。