邮储银行九江市分行营业部:培育合规文化 筑牢风险防线

员工要在工作中时刻保持清醒的头脑,严格遵守规章制度,不得有任何违法违规行为。培训中,他结合业内的真实案例进行了深入浅出的讲解,以监管政策解读、最新合规政策及合规要求等,为大家讲授内控合规管理上的风险点和防范措施,要求全行员工以案例为鉴,深刻汲取教训,牢固树立合规意识,珍惜个人职业生涯。通过此次培训,再...

安徽六安农商银行:笃信笃行,推动高质量发展

同时,定期开展员工行为排查,在全行组织员工岗位履职以外、八小时工作时间以外,在交际圈、亲属圈、生活圈中异常违法违纪行为专项排查,对员工排查中发现的问题,分别采取相应处理措施,进一步端正行风,提高员工遵纪守法意识,有效防范员工异常违法违纪行为诱发的案件。四、善作善成:以目标、措施、结果为导向,优化经营质效善...

邮储银行宁波分行:聚焦“银发一族” 打造温馨港湾

下阶段,邮储银行宁波分行将继续聚焦老年人生活中金融需求,创新服务模式,优化服务建设,拓宽服务渠道,解决好老年人在支付结算方面遇到的困难,提升老年人的风险防范意识,让适老金融服务更有温度。

浙江江山邮储银行3000万存款失踪 银行职员当掮客

“如果不采取强力措施扎紧防范的篱笆,未来银行存款失踪事件还可能继续发生。”有专家则指出,多起案件已暴露出商业银行内控存在巨大隐患,绝非“储户被不法分子所骗”这么简单,各类违规现象层出不穷,亟待相关部门重拳治理。中国人民大学商法研究所所长、中国消费者协会副会长刘俊海在接受媒体采访时表示,出现存款“失踪”主...

东安农商银行举办柜面业务合规操作与法律风险防范培训

红网时刻新闻9月23日讯（通讯员杨阳）为全面提升柜面人员规范操作水平，有效防范操作风险，增强全员合规意识，培育合规文化，9月21日至22日，东安农商银行举办了一场为期两天的《柜面业务合规操作与法律风险防范》知识培训。运营管理部成员、部分机关人员、各网点会计主管及部分综合柜员等60余人参加。此次培训特邀融兴...

浮山农商银行:筑牢合规基石,护航高质量发展

在强化专项合规检查方面,该行聚焦信贷、财务、运营、安全生产等重点领域,细化工作措施,持续开展风险排查(www.e993.com)2024年11月10日。紧盯综合柜员、客户经理、支行行长等重要岗位,持续常态化开展排查。对发现的问题,及时分析成因,制定整改措施,明确整改责任人与整改时限,形成一套“发现-整改-治理-提升”的长效机制,推动“合规行动”真正落实落地。

邮储银行永州市分行:加强营业主管履职效能 推动运营工作质效提升

各网点营业主管要持续强化合规管理的工作意识，提升柜员的合规操作意识和业务操作能力，通过对柜面业务处理流程、相关制度及操作规程等内容的针对性学习，让网点员工熟悉业务流程，强化合规操作能力，真正树立合规操作、合规经营的理念，切实防范操作风险。二是提升运营服务工作质效。从服务意识、服务方式、服务质效、服务...

中国人民银行、中国银监会 公安部 国家工商总局关于加强银行卡...

四、改进银行卡受理终端的管理(十二)加强ATM巡检、监控。收单机构布放的ATM终端要符合《银行卡自动柜员机(ATM)终端规范》(JR/T0002-2009)的要求,确保ATM的安全技术防范能力。收单机构要对ATM建立定期巡检制度,及时发现和排除风险隐患。要加大傍晚、夜间等案件高发时段ATM的巡查和监控力度,完善技术措施,创造条件实现AT...

固始农商银行开展全面突击查库行动

为进一步加强合规运营,强化库存现金及重要空白凭证等重要物品管理,提高内勤人员合规、安全意识,有效防范操作风险,近日,固始农商银行开展全面突击查库行动,对全辖网点的综合柜员、运营主管现金及凭证尾箱开展全面的突击检查。本次全面突击查库行动由行党委书记周庆中,行党委副书记刘国强以及行党委委员徐艳霞共同带队,运营服务...

警惕洗钱风险,守护金融安全 ——平邑农商银行地方支行在行动

为了更好地履行反洗钱职责,平邑农商银行地方支行不断加强内部管理,建立健全反洗钱制度和流程。对员工进行定期的反洗钱培训,提高员工的反洗钱业务水平和风险防范意识。同时,平邑农商银行地方支行严格执行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等制度,加强对客户资金交易的监测和分析,及时发现和防范洗钱风险。