蓝山农商银行举办《柜面业务操作风险防范与管理》培训
本次培训内容主要围绕柜面操作风险的识别、防范与控制展开,涵盖了柜面业务操作风险监管态势分析与防控方法、个人信息保护业务、已故存款人存款继承提取业务、有权机关查冻扣业务、特殊客户柜面业务、未成年人柜面业务、柜面特殊业务、柜面操作中的贷款业务、单位银行结算账户业务、反电信网络诈骗疑难问题与处理方法、反洗钱操...
强化风险意识——新沂农商银行开展柜面业务操作风险防范培训
通过本次培训,切实提升了员工合规意识与柜面操作水平,增强了员工柜面业务风险防范能力。新沂农商银行将不断强化员工培训教育,全面提升员工综合素质,持续做好内控管理,为合规稳健发展打下坚实的基础。
昭平农商银行开展柜面业务操作风险防范与管理专题培训
李荣健要求该行员工要把学习摆在重要位置,稳迈步子,夯实根基,不断学习内控制度和业务操作;要增强风险意识,强化履职能力,不断提高柜面人员综合业务素质与业务水平;要牢固树立合规、风险防控意识,遵守相关的法律法规及规章制度,坚守合规底线,恪尽职守,严以律己,依法合规开展业务。本次培训邀请上海博崮咨询管理事务所...
晋州农商银行组织开展2024年柜面操作风险防范专题培训
下一步,该行将聚焦提升培训质量,充分发挥运营管理专业条线职能,采取多种培训形式,强化对柜面操作风险的有效管理,加大对重要岗位人员、重点业务领域和业务关键环节的培训指导力度,不断提升员工综合素质。(彭莎)
多家银行非柜面日限额“缩水” 风险管控与便捷服务如何平衡?
“银行实施非柜面限额主要为了防范电信诈骗和潜在交易风险,更好地保护客户权益,上限额度设定不会妨碍绝大部分客户日常交易需求。”业内人士建议,银行在风控模型方面应进一步加强,提升精准度。在调整额度方面,应探索更多渠道和方式,在保护资金安全的同时,满足储户正常的资金结算需求,提高金融服务质效。
国家金融监督管理总局关于印发《银行保险机构涉刑案件风险防控...
第十七条??银行保险机构应当建立健全案件风险防控机制,构建起覆盖案件风险排查与处置、从业人员行为管理、领导干部监督、内部监督检查、追责问责、问题整改、举报处理、考核奖励、培训教育等环节的全链条防控体系(www.e993.com)2024年9月21日。前瞻研判本机构案件风险防控重点领域,针对性完善案件风险防控重点措施,持续加大信息化建设力度,及时开展案件风...
防范风险不能顾此失彼
近年来,电信网络诈骗案件频发。为配合反诈治理,银行系统在提升开卡审核门槛、加强账户管理等多方面出台了一系列的风险管控措施。在防范电信网络诈骗上,银行逐渐成为反洗钱、反诈骗的“前沿阵地”。调降部分客户的非柜面渠道交易限额,本意是为了防范电信诈骗等交易风险,保护储户的资金安全。
多家银行下调非柜面交易限额 强化账户安全防诈骗
行业内部人士普遍认为,加强非柜面渠道支付限额管理是风险防控的关键一环,既保护了客户免受潜在风险,也降低了银行自身的运营风险。此外,近期多家银行宣布停止手机银行ATM扫码取款服务,并对无卡存取款业务实施更严格的限制,如关闭预约取款功能。这些变化反映了银行在数字时代对于线上渠道安全管理的重视升级。
央行:取消银行本行行内存取现、转账业务异地手续费
3.银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的,应当增加汉语语音提示,并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒;非汉语提示界面应当对资金转出等核心关键字段提供汉语提示,无法提示的,不得提供转账。(九)加强银行非柜面转账管理。自2016年12月1日起,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面...
工商银行烟台分行严厉打击和防范非法金融活动创造良好金融环境
加强对贷款、票据、信用证、信用卡以及零售柜面业务的源头识别和全过程管理,发现隐患及早采取措施。加大考核,增强震慑。工商银行烟台分行严厉打击非法金融行为,始终保持高压态势,特别是对员工参与非法集资等违规行为,采取“零容忍”,一旦发现苗头,立即予以严厉打击,增强威慑效果,从源头治理非法金融活动的滋生和蔓延的环境,...