兴业银行莆田分行开展柜面风险与疑难业务专题培训

为进一步增强柜面人员风险防范意识,提升员工风险识别、分析、处置能力,切实抓好效率提升与风险防控两大工作主线,近日,兴业银行莆田分行开展合规赋能大讲堂第二期——柜面风险与疑难业务专题培训,辖内各网点柜员、会计主管及运营管理部相关人员参与。本次培训特邀专业老师进行授课,培训内容覆盖现金收付管理、会计印章管理、...

香河农商银行统筹做好柜面管理与风险防控工作

在加强柜面业务风险防控上聚力。紧抓关键风险点,加强对凭证、现金、印章等重点业务的管理,切实发挥会计辅导员、委派会计的管理和监督职能,实现风险防控横向到边、纵向到底、全面覆盖。同时,充分利用远程集中授权系统、事后监督系统,构建柜面业务事中事后监管模式,有效发挥系统监督效能,有效提升了柜面业务合规性。在提升柜...

澧县农商银行召开收单业务营销推广活动暨防范柜面操作风险专项会议

第二，要强化措施，有序开展。认真组织员工开展学习，确保拓展任务分配到人；围绕商圈深入推广，打造收单示范区；有机结合渠道优势，开展业务交叉营销。第三，要抓出实效，做出亮点。打造每个城区支行一个商户圈、农村支行周边商户全覆盖的亮点，吸引更多商户加入。他强调，在积极拓展业务的同时，也要始终坚守柜面制度的...

东安农商银行举办柜面业务合规操作与法律风险防范培训

红网时刻新闻9月23日讯（通讯员杨阳）为全面提升柜面人员规范操作水平，有效防范操作风险，增强全员合规意识，培育合规文化，9月21日至22日，东安农商银行举办了一场为期两天的《柜面业务合规操作与法律风险防范》知识培训。运营管理部成员、部分机关人员、各网点会计主管及部分综合柜员等60余人参加。此次培训特邀融兴...

临沭农商银行多措并举提升网点风险防控能力

临沭农商银行多措并举提升网点风险防控能力????鲁网9月14日讯今年以来,临沭农商银行紧紧围绕省联社“123456”总体工作思路,不断规范员工行为,稳步提升网点风险防控能力,为运营管理工作“强基固本”。????坚持“合规为先、细化管理”的原则,全面加强会计内控管理,做实检查辅导、突击检查、事后监督工作,灵活采用...

兴业银行芜湖分行升级智能对公账户服务 强化风险防控与反欺诈措施

这一规则的引入,标志着银行对于智能外呼场景中的预留手机号码为无效电话的账户将实施更为严格的监管措施(www.e993.com)2024年11月11日。具体而言,当系统在开户回访、反欺诈尽职调查或潜在受害人劝阻过程中发现无效联系电话时,将自动发起暂停非柜面业务的管控措施,以此确保客户资金安全,防止潜在的欺诈风险。

蓝山农商银行举办《柜面业务操作风险防范与管理》培训

此次培训采用“集中培训+现场辅导+实际案例”的模式，培训老师重点针对员工在柜面操作风险和反洗钱方面存在的突出问题，以理论+案例的形式进行了系统性的讲解。会后，党委副书记、行长郭交辉就当前重点工作进行总结点评，并对今后工作提出要求：一是增强业务知识和风险防控意识；二是自我改善，不断提升工作能力；三是对标...

中国工商银行:数智赋能风险防控 当好维护金融稳定的压舱石

,2024年上半年,工商银行深入贯彻落实中央金融工作会议和中央经济工作会议精神,统筹高质量发展和高水平安全,围绕‘防风险、强合规、促发展’主线,紧抓全口径、全周期信用风险管理,信贷资产质量继续保持稳定向好。”工商银行副行长王景武说,具体来看,主要通过政策赋能、管理赋能、数智赋能三方面举措,实现了风险的精准防控...

中信银行谈净利润下降:把提升防控风险能力放在显著位置

“中信银行一直高度关注零售业务风险,从2020年起就关注到居民杠杆率已达60%,2021年房地产下行时就意识到可能对个贷资产质量形成压力,因此近年来已从五方面采取措施加强风险防控。”他进一步称。一是在客户选择上,以客户还款能力为核心,聚焦第一还款来源;二是持续完善零售业务风险管理体系;三是在产品选择上,个人贷款...

多家银行非柜面日限额“缩水” 风险管控与便捷服务如何平衡?

“银行实施非柜面限额主要为了防范电信诈骗和潜在交易风险,更好地保护客户权益,上限额度设定不会妨碍绝大部分客户日常交易需求。”业内人士建议,银行在风控模型方面应进一步加强,提升精准度。在调整额度方面,应探索更多渠道和方式,在保护资金安全的同时,满足储户正常的资金结算需求,提高金融服务质效。