采取刑事强制措施!A股实控人涉海银财富非法集资案,超2亿股被司法...
9月11日晚间,岩石股份(600696)发布公告,经核实,因海银财富涉嫌非法集资犯罪被立案侦查,公司实际控制人韩啸已被采取刑事强制措施。岩石股份表示,公司未收到有关机关要求协助调查的通知,事项不会对正常生产经营产生重大影响。值得一提的是,韩啸目前在岩石股份身兼董事长、总经理及董秘数职,随着其被采取刑事强制措...
河北廊坊现53.9亿元特大非法集资案 36000多人报案
据介绍,近期公安机关将依法组织对黄金佳案件集资参与人开展核查登记工作,各集资参与人应关注当地公安机关发布的核查登记公告,并按要求登记相关信息和提供相关材料。资料显示,黄金佳投资集团正式成立于2007年,总部位于河北廊坊市,是河北首家专业黄金投资机构。公司在深圳、西安、重庆、大连等地开设分公司数十家,宣称全国共...
扩散| 这起非法集资案有新进展!参与人速去核实登记
2、网络登记流程:搜索并关注“天津市南开区非法集资举报中心”微信公众号,使用微信“信息核实”小程序,按照相关提示,在线提交相关材料参与核实登记。现场核实登记所需材料1、身份信息材料(1)集资参与人应持本人身份证或户口本原件,并携带复印件等材料进行身份信息核实。(2)集资参与人本人不能参加的,可依照《中华...
6000余人受骗!涉案超10亿元的非法集资案有新进展
涉案超10亿元的非法集资案有新进展6月3日,海口公安官方微博发布公告称,该局侦办的全享通(海南)能源科技有限公司(下称全享通)涉嫌非法集资案已进入移送起诉阶段,并请未报案的投资人尽快登记报案。据悉,自2021年以来,全享通通过虚假造势、夸大实力,利用线上线下推广方式面向社会不特定公众销售所谓新能源汽车充电桩产品,...
“一案双查”,非法集资案中深挖洗钱犯罪线索
在郭某军非法吸收公众存款案侦查初期,莒南县检察院依托侦查监督与协作配合工作机制,先后3次与公安机关会商并依法派员提前介入,引导侦查取证;案件被移送审查起诉后,该院发现大部分涉案资金去向不明,扣押财产不足以兑付集资参与人损失,随即依法向中国人民银行莒南县支行调取该案所涉账户资金去向相关证据材料100余份,并联同...
奉节县公安局发布涉及非法集资案的最新公告!参与人速去登记报案……
公告陈某明、王某会等人涉嫌非法集资一案,奉节县公安局于2023年9月18日立案侦查,2023年10月26日经奉节县人民检察院批准,奉节县公安局依法对犯罪嫌疑人陈某明等12人执行逮捕(www.e993.com)2024年9月21日。为依法打击非法集资犯罪行为,维护存款参与人合法权益,根据相关法律规定,现就相关事项公告如下:...
湖南一落马官员贪腐细节披露:非茅台不喝,为不影响升迁“压案不查”
2021年7月,桃江县新一届县委领导班子换届,汤跃武从桃江县委书记岗位调任益阳市委副秘书长,而他离任不到两个月,桃江县某养老公寓非法集资案爆发。为了换届时不影响自己仕途升迁而一直压案不查的汤跃武,最终还是被这起案件拉下马。早在2018年,某养老产业发展有限公司负责人王某某在益阳、桃江等地推广养老床位预定,以...
“e租宝”非法集资案:一年半非法集资500多亿
新华社北京1月31日电题:“e租宝”非法集资案真相调查新华社“新华视点”记者白阳、陈寂一年半内非法吸收资金500多亿元,受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日,备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中,“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁,涉嫌集资诈骗、非法吸收...
Wind风控日报 | “红岭创投”非法集资案一审宣判
1、“红岭创投”非法集资案一审宣判深圳市中级人民法院对“红岭创投”董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。周世平等人通过在红岭创投公司网上平台发行融资标的,累计向48万余人非法吸收公众存款约1090亿元人民币;...
投资人尽快登记报案!“全享通案”进入移送起诉阶段
6月3日,海口公安发布《关于全享通(海南)能源科技有限公司涉嫌非法集资案报案登记的公告》,该局侦办的全享通(海南)能源科技有限公司(以下简称“全享通”)涉嫌非法集资案已进入移送起诉阶段,为进一步查清犯罪事实,做好涉案财产处置分配工作,保护人民群众合法权益,请未报案的投资人尽快登记报案。