中信银行长沙分行:警银联动显成效,成功拦截涉案资金

中信银行长沙分行：警银联动显成效，成功拦截涉案资金近日，中信银行长沙分行辖属郴州分行展现出高度的警惕性和专业素养，成功堵截了一笔可疑资金取现事件。2024年11月5日中午12点30分，周女士来到郴州分行办理取现业务，称他人还款需取出自用。然而，经柜面查询，该资金在前一日由不同省份不同银行账户转入。面...

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件

近日,中信银行南京分行辖内泰州分行工作人员,凭借敏锐的洞察力和专业素养,成功堵截一起柜面异常取现事件,并协助公安机关抓获洗钱团伙。????8月下旬,一青年男子来到中信银行泰州分行一网点柜台支取3万元现金,离开后又折返,更换窗口要求取现1.5万元。支行工作人员按照业务流程询问客户取现用途,该男子自称从事螃蟹批发生意,...

中信银行支行三年未报年报险遭吊销执照,事件敲响银行管理警钟

中信银行沈阳胜利支行近日因连续三年未按规定报送年度报告，面临被吊销营业执照的严重处罚。这一罕见事件在银行业引起了广泛关注。所幸，经过及时的沟通和整改，中信银行沈阳胜利支行最终避免了被吊销营业执照的命运。据沈阳市和平区市场监督管理局8月12日公告，中信银行沈阳胜利支行等七家企业接到该局《行政处罚告知书》...

中信银行呼和浩特分行成功拦截电信诈骗事件 守住客户“钱袋子”

近日,中信银行呼和浩特分行成功拦截电信诈骗事件,帮助客户避免资金损失。当日中午,中信银行呼和浩特分行辖属鄂尔多斯准格尔支行工作人员接到客户曹先生咨询贷款业务的电话,表示接到一条来自“网商银行”的贷款短信,随后接到一位自称是“网商银行”办理贷款的“工作人员”电话,声称可以为其办理500万元低息贷款,三年内随用随...

中信银行温州分行:成功堵截一起异常开户风险事件

中信银行温州分行:成功堵截一起异常开户风险事件近年来,电信诈骗、网络赌博、团伙洗钱等案件多发频发,形势严峻。中信银行温州分行一直以来高度重视业务技能培训和案件风险防范,秉承在为客户提供优质、高效金融服务的同时,坚持将客户身份识别、建立可疑客户台账、堵截涉案账户等工作抓实抓细,把好客户开户“源头关”,并于...

中信银行苏州分行去年以来堵截风险事件576起

据了解，2023年以来，中信银行苏州分行累计堵截风险事件576起，共协助有权机关抓获犯罪嫌疑人员77人，协助堵截涉诈资金200余万元，其中昆山珠江路支行、新区支行、吴中高新区支行、金门支行4名工作人员获属地见义勇为荣誉(www.e993.com)2024年11月22日。中信银行苏州分行相关负责人表示，当前，面对层出不穷的电诈手段，银行将继续发挥防范电信诈骗“...

中信银行被罚400万元,因运营中断事件报告不符合监管要求等

1月5日,国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示,2023年12月29日,中信银行股份有限公司被处罚款400万元。主要违法违规事实为:一、部分重要信息系统应认定未认定,相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求;二、同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改;三、对外包数据中心的准入前尽职调查和日常管理不符...

中信银行智能财富顾问数字人“小信” 获评2024年服贸会服务示范案例

9月15日,中国(北京)国际服务贸易交易会组委会发布2024年服贸会服务示范案例名单,中信银行“智能财富顾问:数字人‘小信’”案例以创新性、领先性、普惠性的优势成功入选。近年来,随着财富产品完全进入“净值化时代”,市场行情的起伏同步引起产品净值的波动,客户在投资过程中的获得感亟待提升。但受限于成本,现有商业银行...

中信银行南京分行堵截柜面异常取现事件 协助抓获“跑分洗钱”团伙

随着经济社会不断发展,近年来电信诈骗和非法集资案件日益增多,给广大群众带来诸多风险隐患。银行作为资金流通的主要渠道,看似普通的柜面取款业务也可能暗藏风险。近日,中信银行南京分行辖内泰州分行工作人员,凭借敏锐的洞察力和专业素养,成功堵截一起柜面异常取现事件,并协助公安机关抓获洗钱团伙。

回旋镖连中两次?孙德顺贪腐结案后,中信银行收到2024首批罚单

来自2020年的回旋镖,是否在2亿元罚单之后,又一次命中2024年的中信银行?一、管理缺失业绩下滑,贪腐事件挖空中信银行“地基”?2020年的孙德顺贪腐事件,或许至今仍在影响着中信银行。回顾这位中信银行原行长的任职过往,从2011年10月加入中信银行担任党委副书记,到2019年2月以行长身份退休,孙德顺在中信银行任职了8年...