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记等权利;7)按照投资者适当性管理、反洗钱、非居民金融账户涉税信息尽职调查等相关法规、监管规定和内部制度要求,对投资者进行尽职调查、审核、要求投资者签署、提交声明、告知书等相关文件,对不符合准入条件或《资产管理合同》约定的投资者,管理人有权拒绝接受其认购、参与申请;8)如委托财产投资出现投资标的到期...

120万元现金准备汇入骗子指定账户,幸好民警及时上门劝阻

就这样,张女士夫妻俩逐渐被对方“洗脑”,按对方指示连续到多家银行将定期存款120万元现金取回家,准备按照约定的时间将120万元现金汇到对方指定账户,幸好民警及时上门劝阻,才避免了张女士夫妻遭受财产损失。“非常感谢派出所民警,要不是你们及时制止,将会给我们家庭带来严重的经济损失和恶劣的后果!”张女士及其家属对民...

近期警惕这类诈骗!七旬老太花700万买黄金要交给“公安局”,幸好...

之后,王老太又被自称为公安局的工作人员告知其涉嫌洗钱……日前,成都警方及时制止了一起网络诈骗,当事人王老太在骗子的威胁恐吓下,将名下700余万元存款全部取出,正准备换成黄金时,被赶来的民警和王老太的女儿再三劝说,她才意识到自己被骗。10月25日,东湖派出所办案民警曾翔向红星新闻记者讲述了这一诈骗过程。1...

动动手指就能把“黑钱洗白”?——文昌法院审结一宗“洗钱”案

动动手指就能实现大额转账的“洗钱”行为已经不能满足犯罪分子的需求,甚至出现多元化的“洗钱”方式,例如:大额购买大量黄金、对公账户和个人账户层级转账、银行柜台大额取现、大额频繁购买抖音币、游戏币等将非法获利洗“白”。

打击洗钱犯罪,维护国家安全

不要出租出借身份证件或金融账户,避免被犯罪分子利用您的身份及账户作掩护,进行危害国家安全的不法活动。2照片不任意拍不能在军事基地、军用港口等地未经允许拍照,更不要在朋友圈分享部队训练、武器装备、军人军装照等照片。3车队不随意插驾车外出时,遇到军车车队驶过,不要穿插车队,更不要跟踪拍摄。

出借银行卡 她成了洗钱帮凶 张家港市检察官:防止为小利而引火烧身

闫娜长相清秀,偶遇出手阔绰的金融公司老板陈刚(www.e993.com)2024年11月6日。成为恋人后,闫娜体会着被“富养”的快乐,明知男友的钱是信用卡诈骗所得,依然心存侥幸,甚至提供银行卡给男友转移资金。经张家港市检察院提起公诉,张家港市人民法院以洗钱罪判处闫娜有期徒刑1年8个月,缓刑2年。2022年3月11日,张家港市检察院向当地邮政部门发出检察建议...

被电信网络诈骗后的正确做法,看过来→

2.专业化的洗钱诈骗集团诈骗犯在收到骗款后,会对骗款进行拆分,通过银行账户和第三方支付平台进行N+1次的分散转账,之后再通过“车手”取现。钱款一旦进入到这一步,想要证明资金来源和冻结账户就难了。三没有资金损失的应对方式1.如果手机已通过点击链接下载过骗子的App,哪怕没有资金损失也要及时重置手机,并...

老人遭遇诈骗 警方及时止付

就在老人被骗子一步步引入陷阱之际,民警及时赶到银行制止,保住了老人卡中的40万元养老钱。警方提醒法检公机关不会通过电话办案,也不会用语音或视频聊天软件进行保密询问,更不会通过陌生链接发布法律文书,或要求下载软件查询信息,所谓的“国家安全账户”也是不存在的。

一唱一和剧情太逼真!女子“涉嫌洗钱”被忽悠,民警及时赶到制止...

电信网络诈骗花样百出,为了让受害人深信不疑,犯罪份子会精心设计“剧本”,周密编排,多人“参演”,团伙成员分别冒充通讯运营商、法官、检察院、公安民警、银行、保险、社保人员等设置连环骗局,以涉嫌贩毒、洗钱、拐卖儿童等犯罪为由,一步步诱导受害人将钱汇入所谓的“安全账号”,实施诈骗犯罪活动。由于“剧情”逼真,角...

保康一女子遭遇电信诈骗 民警及时制止

中新网湖北新闻8月1日电(欧阳智慧曹镁曦)刘女士1日接到一个冒充公检法的电信诈骗电话，对方不断给刘女士洗脑，要求其转账。紧要关头，幸被银行工作人员察觉，派出所民警及时制止，这才避免了36万元经济损失。当日9时许，保康县公安局寺坪派出所接到辖区邮储银行工作人员报警，称其有一名女士要给陌生账户转账36...