新加坡华侨银行加强对国际客户的审查

12月11日消息，新加坡华侨银行让一些国际客户出示在新加坡的居住证明，以避免账户被关闭。这表明在发生多起洗钱案后，银行加强了审查力度。根据消费者金融服务部门发出的通知，华侨银行要求客户在截止日期前确认自己是新加坡居民，并提供经过验证的地址，否则将面临服务限制，甚至导致账户关闭。该银行发言人证实了文件的真实...

突发!新加坡OCBC华侨银行要求部分客户必须做这件事!否则账户会被...

虽然开户首页上的申请条件依旧显示,外国人开银行账户的申请条件是:18周岁以上,持有中国香港、马来西亚、印度尼西亚或中国内地电子护照的人士。但是,往下翻到“资格要求”时会发现,增加了附加文件。需要提交通知书、证明、批准函和新加坡官方发出的有效证件。详情可进OCBC官网查看:httpsocbc/personal-bankin...

新加坡华侨银行集团

投资界机构新加坡华侨银行集团新加坡华侨银行集团新加坡华侨银行OCBCBank投资:初创期成立时间:不详坐标:不详机构类型:战略投资者领域:分享:

华侨银行升级审查,国际客户面临居住证明新规!洗钱风险下,你的账户...

在此背景下,华侨银行的这一举措,既是对监管政策的一种积极响应,也是自身风险管理能力的提升。面对华侨银行的新规,国际客户该如何应对呢?以下是一些建议:提前准备:在华侨银行规定的截止日期前,准备好新加坡的居住证明,包括但不限于水电费账单、租房合同等。了解政策:充分了解华侨银行的新规,避免因不了解政策而造成...

新加坡华侨银行OCBC,停止对中国、俄罗斯等国人申请开户?不完全

根据新加坡华侨银行（OCBC）最新消息：不再接受海外人士的开户申请了。符合申请条件的有新加坡公民或PR，或新加坡有效准证持有人。什么是新加坡有效准证？下面会详细介绍。图/来源于OCBC2、华侨银行据传11月1日起停止一切处理俄罗斯相关交易根据彭博社报道，有知情人士透露，华侨银行最近几周已告知包括私人银行客户在内...

华侨银行升级审查,国际客户需自证清白!

在金融监管日益严格的今天,新加坡华侨银行近日采取了一项新措施,让国际客户感受到了前所未有的审查压力(www.e993.com)2024年12月20日。12月11日,消息传出,华侨银行要求部分国际客户出示在新加坡的居住证明,以避免账户被关闭。这一举措的背后,是多起洗钱案件的警醒,银行在努力确保金融安全的同时,也对客户提出了更高的要求。

新加坡华侨银行面临艰难信贷环境 欲拓展新领域

这一结果还包括对香港永亨银行的巩固。钱乃骥表示,华侨银行将拓展更多新领域,除新加坡、马来西亚外,还将拓展到大中华地区以及印度。此外,华侨银行还寻求在东盟经济共同体中分得更多贸易金融的蛋糕,这些东盟国家包括文莱、柬埔寨、印尼、老挝等东南亚国家。(实习编译:王杨怡审稿:赵小侠)...

华侨银行:亚洲货币可能暂时处于下风

华侨银行:亚洲货币可能暂时处于下风港股那点事11.2615:29关注格隆汇11月26日|新加坡华侨银行全球市场研究的两名成员表示,美国当选总统特朗普承诺对来自墨西哥、加拿大和中国的产品征收关税,亚洲货币可能“暂时处于不利地位”。他们在一份研报中表示,关税威胁、地缘政治不确定性加剧以及美联储降息预期降低等因素可能使...

“走进新加坡,布局东南亚”论坛浙江专场成功举办

新加坡经济发展局大中华区主任JacklynZhang、新加坡交易所中国区副总监李彦萱、新加坡华侨银行大中华区董事袁龙轩、宁波银行总行海外业务部总经理陆志琼、金杜律师事务所合伙人杨明、安永会计师事务所合伙人张顺源、新加坡银行投资顾问王子豪分别作主旨演讲。浙江省贸促会副会长葛咏梅在致辞中表示,新加坡是浙江省第二大外资...

华侨银行新规:国际客户需提供居住证明,账户开启新审查时代

华侨银行之所以出台这一规定,显然是受到了一系列洗钱案件的影响。数据显示,仅过去一年,报告的洗钱案件数量大幅攀升,各大金融机构都开始主动承担起了监管责任。华侨银行作为新加坡第二大银行,肩负的责任不言而喻,其采取更加严格的审查制度,是为了保护银行自身及客户的安全。