国家金融监督管理总局关于印发《银行业金融机构国别风险管理办法...
第十四条??银行业金融机构在关注授信、投资、表外业务等存在的国别风险之外,还应对设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中面临的潜在国别风险予以关注。银行业金融机构应当确保在单一法人和集团并表层面上,识别、监测潜在国别风险,了解所承担的国别风险类型。
金融监管总局:银行业金融机构应当建立正式的国别风险内部评级体系...
第二条本办法所称银行业金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。第三条本办法所称国别风险,是指由于某一国家或地区政治、经济、社会变化及事件,导致该国家或地区债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务,或使银行业金融机构在该国家或地区...
金融监管总局印发《银行业金融机构国别风险管理办法》
第十四条银行业金融机构在关注授信、投资、表外业务等存在的国别风险之外,还应对设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中面临的潜在国别风险予以关注。银行业金融机构应当确保在单一法人和集团并表层面上,识别、监测潜在国别风险,了解所承担的国别风险类型。第十五条银行业金融机构应当...
5·15 | 普通人都应该知道的反洗钱知识
国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作,调查可疑交易,开展反洗钱国际合作等。5、为什么强调金融业反洗钱?金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用。...
国务院:支持合格境外机构投资入股境内保险机构
中新经纬9月11日电据中国政府网11日消息,国务院印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》(以下简称《若干意见》)。其中提出,支持合格境外机构投资入股境内保险机构。总体要求上,《若干意见》提出,深刻把握保险业高质量发展的主要内涵,牢固树立
...境内品牌与境外品牌技术水平差距相对较小,公司已与凯特等国产...
乔锋智能(301603)9月9日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年9月5日接受5家机构调研,机构类型为保险公司、基金公司、证券公司(www.e993.com)2024年9月15日。投资者关系活动主要内容介绍:一、公司基本情况介绍1、主营业务:乔锋智能从2009年成立至今,一直专注于数控机床主业。机床是制造机器的机器,又称工业母机,是工业体系的基石,关系到国防...
...应妥善保存客户身份资料及交易记录 不得与空壳银行建立代理行...
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系,或者接受委托为境外经纪机构或其客户提供境内证券期货交易时,应当获得董事会或者向董事会负责的高级管理层的批准。金融机构不得与空壳银行建立代理行或者类似业务关系,同时应当确保代理行不提供账户供空壳银行使用。
【Fintech 周报】央行:激励金融机构更大力度投硬科技;辽宁农商行...
6月19日,金融监管总局党委书记、局长李云泽在陆家嘴论坛谈到切实转变我国保险业发展方式,推动实现降本增效时表示,将下大力气改革销售体系,开展保险中介清虚提质行动,持续推进“报行合一”,全面深化银保合作,探索优质非银金融机构保险代理试点,持续提升销售服务的规范化、专业化、便利化水平。李云泽表示,“我们将推动保险业...
【Fintech 周报】央行:激励金融机构更大力度投硬科技;辽宁农商行...
央行:激励金融机构更大力度投硬科技央行网站发文称,2024年4月,中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款,激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。近期,中国人民银行与科技部依托"创新积分制"评价,遴选了首批近7000家符...
两部门发布《关于银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的通知》
为推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,切实发挥跨境业务服务实体经济、促进贸易投资便利化的作用,进一步支持和规范境内银行业金融机构(以下简称银行)开展境外贷款业务,现就有关事宜通知如下:一、本通知所称境外贷款业务是指具备国际结算业务能力的境内银行在经批准的经营范围内直接向境外...