齐商银行储户40万存款消失案进展:两位嫌疑人均非银行员工

10月24日,淄博市公安局高新区分局发布警情通报,公布了近期备受关注的齐商银行储户40万元存款消失案件的最新进展:两名犯罪嫌疑人均系非银行工作人员,目前已对二人依法采取刑事强制措施。近日,网传山东淄博一女子多年来在淄博齐商银行存款40多万元,但在取款时却发现余额显示为零。查询流水发现,在银行柜面存入银行卡的...

淄博齐商银行案告破!警方逮捕两名犯罪嫌疑人,钱被两人取走

同时客服表示，储户存在该行的每一笔存款都有存款保险。所以就算发生最坏的情况，存款人依然可以获得最高人民币50万元的存款保险赔偿。国家金融监管管理总局淄博监管分局的工作人员也回应，称此事局里相关科室已经关注跟进。另据相关知情储户透露，此次类似问题涉及储户较多。经过警方调查，最终确定了两名犯罪嫌疑人。警方...

...法院认定郑爽无财产可供执行;807名跨境电诈犯罪嫌疑人落网;旅...

2807名跨境电诈犯罪嫌疑人落网近日,中国警方与缅甸警方开展国际警务执法合作,首次在缅北木姐地区开展联合打击行动,成功抓获807名实施跨境电信网络诈骗的犯罪嫌疑人。其中,缅甸籍犯罪嫌疑人455名,中国籍犯罪嫌疑人352名。3第135届广交会将于4月15日在广州举办4月1日,商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示,第...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

1.修正前第176条的条文:非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的...

山东严打突出金融违法犯罪 依法协助金融机构收回不良贷款21亿元

其中，有一起典型的案件，就是济南市某网络借贷公司涉嫌非法吸收公众存款、非法放贷、敲诈勒索等多项罪名的案件。该公司以“互联网金融”为幌子，通过网络平台向社会公众发布虚假的借贷信息，吸引借款人上当受骗，然后以高额的利息、手续费等名义，非法收取借款人的钱财，甚至采取暴力、威胁、恐吓等手段，强迫借款人还款...

山东公安机关今年以来抓获金融领域犯罪嫌疑人2944名

2023年以来,山东公安机关共发起金融领域全国性集群战役49个,累计侦办金融领域犯罪案件2232起,同比增长27%,抓获犯罪嫌疑人2944名,同比增长16%(www.e993.com)2024年11月22日。其中,仅打击恶意逃废金融债务一项,就依法协助金融机构收回不良贷款21亿元,对警示金融“老赖”、打击信贷领域犯罪、助推风险资产清收、维护金融企业合法权益,发挥了积极作用。

“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会实录(文+图)

经查,犯罪嫌疑人郝某某等人以按揭购车为由,伙同背债人虚构、伪造资料,将贷款购买的车辆出售套现瓜分,背债人偿还1期贷款后,失联断贷,涉及全国20个省市,车辆160余辆。该案的成功侦破,有效保障了金融机构资金安全。六、武威黄某某合同诈骗案2023年8月,武威市民勤县公安局成功破获一起涉农合同诈骗案。经查,2021年...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

2.围绕虚拟货币钱包地址,查清虚拟货币交易链路。根据大多数虚拟货币的交易特点,掌握虚拟货币钱包地址,可以经公开渠道查询到该钱包地址下的虚拟货币交易记录。办理此类案件,要注重查清犯罪嫌疑人、被告人使用的虚拟货币钱包地址,可通过对犯罪嫌疑人、被告人使用的手机、电脑等电子设备及其存储的软件进行针对性电子勘验,获取...

惩治涉外汇违法犯罪典型案例

2.围绕虚拟货币钱包地址,查清虚拟货币交易链路。根据大多数虚拟货币的交易特点,掌握虚拟货币钱包地址,可以经公开渠道查询到该钱包地址下的虚拟货币交易记录。办理此类案件,要注重查清犯罪嫌疑人、被告人使用的虚拟货币钱包地址,可通过对犯罪嫌疑人、被告人使用的手机、电脑等电子设备及其存储的软件进行针对性电子勘验,获取...

当前金融犯罪案件数量有所下降 但仍高位运行

据介绍,2023年1月至11月,全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人,提起公诉22529人,起诉人数同比下降10%,涉及罪名相对集中。统计数据显示,2023年1月至11月全国检察机关共起诉非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪15590人,同比下降5.6%;起诉证券犯罪316人,同比上升11.7%;依法打击涉私募基金犯罪,...