Chainalysis:韩国和香港机构正推动加密货币的采用
2023年6月,香港证券监管机构实施了针对虚拟资产交易平台(VATP)的新监管制度。该制度为散户投资者提供了一条受监管的加密货币获取途径,但也制定了严格的审慎、消费者保护和反洗钱/反恐怖融资标准。在过去的一年里,香港的监管机构一直在努力实施这一新制度。2024年5月31日标志着这一新制度过渡期的...
香港银行开户必看!3分钟学会开户如何避免被拒绝
首先,建议避免在短时间内频繁进行香港银行账户和其他银行账户之间的转账操作,以免引起反洗钱监管机构的注意。此外,经常通过国内银行账户向同名香港银行账户汇款的行为,也有可能被视为可疑活动。因此,建议每月汇款不要超过一次。其次,应尽量避免频繁地向多家证券公司存款,以免被怀疑有洗钱的嫌疑。此类行为虽然在一些情况...
一次看完!香港加密/虚拟货币监管全解析
此外,香港银行公会、香港联交所和香港保险公司联会作为银行业、证券业和保险业的自律机构,负责行业监管。对于加密资产和加密行业的监管,香港没有设立单独的监管机构,而是由多个金融监管机构共同负责。包括香港证券及期货事务监察委员会(SFC)和香港金融管理局(HKMA)在内的机构,已针对这一领域发布了相关指导文件。香港...
招商回报优选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告
报告期内基金投资的前十名证券除中信证券(证券代码600030)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法等原因,多次受到监管机构的处罚。对上述证券的投资决策程序的...
...友邦保险“中招”被重罚2300万港元;起底那些因反洗钱遭监管...
友邦方面也表示,已全面改正所有识别出的问题,并支持保监局的监管举措,以营造稳健的监管环境,这对香港作为全球保险枢纽至关重要。因“反洗钱流程”而被罚的中国内地险企亦有不少,包括新华人寿保险股份有限公司(以下简称:新华保险)、中国人民财产保险股份有限公司(以下简称:人保财险)、太平人寿保险有限公司(以下简称:太...
重罚2300万港元!友邦保险香港分行因反洗钱流程问题遭处罚
部分被系统评估为“高风险”的客户也未得到及时严格尽职审查,同时,友邦保险的可疑交易监察流程亦有待完善(www.e993.com)2024年10月25日。香港保监局强调,友邦保险在反洗钱合规及管理层监督方面仍有提升空间。面对此情况,友邦保险香港分行在查察期间及后续均表现出积极合作的态度,采取了一系列措施来纠正问题并加强内部管理。这些措施包括增加对反...
欧科云链:香港稳定币咨询总结发布,技术监管不容忽视
在最近发布的咨询总结中,尽管并未就稳定币反洗钱给出具体建议,但明确提出会“另行发出与财务行动特别组织所制定的国际标准相一致的指引,列载包括交易监察及遵守转账规则等反洗钱规定”。这从另一个角度说明了香港监管机构已经意识到稳定币反洗钱和安全问题的重要性,并将采取更具针对性的措施。
欧科云链建言香港稳定币监管:链上分析工具可提高监管风险能力
针对稳定币安全及反洗钱问题,欧科云链在政策建言表示,在稳定币监管过程中,除了要有适当的监管框架,更需要借助更多技术手段提高发行人与监管机构应对稳定币洗钱等各类风险的能力。但考虑到稳定币交易主要发生于区块链网络(特别是公有链网络),链上转账和交易具有较强的匿名性和抗审查性,常规的风控技术与制度可能难以有效...
...胡振邦:稳定币 “香港路线” 提速 OSL 已接触 “沙盒” 机构以...
香港很有可能将严格要求所有参与稳定币发??和管理的机构严格遵守AML(反洗钱)法规,确保所有交易的合法性和透明度。这将????减少非法活动的??险,并增强市场信??。此外,香港与全球多个??融中??有紧密的合作关系,可以推动跨境监管合作,确保稳定币在国际上的合法性和稳定性。随着政策的进??步明确和落实...
香港金管局公布稳定币发行人“沙盒”参与者,监管制度推出时间尚未...
此外,香港还需要建立一个完善的技术和监管基础设施,包括KYC(了解你的客户)、AML(反洗钱)和CFT(打击资助恐怖主义)等方面的系统和流程。这些基础设施的建设和完善,将确保稳定币的发行和交易在一个安全、透明和合规的环境中进行。”他说。HashKeyGroup首席分析师Jeffery告诉界面新闻,目前香港对法币稳定币发行人...