政府税收返还资金行贿案件曝光!300万元转至个人账户
范某在为某某公司2提供咨询服务业务过程中,为谋取个人非法利益,向某某公司2称平台公司将收取税收返还资金的20%作为税款缴纳,某某公司2遂同意扣除20%共计321万元用于缴税。2019年11月底,政府发放1,605万元税收返还资金,其中1,284万元转账至某某公司2控制的全资子公司银行账户,剩余321万元中的300万元转账至范某提供的个...
【以案释法】误将钱存入他人被冻结账户,还能要回来吗?
若发现转错账,一定要及时与收款人沟通,保存好转账交易记录、通话录音等证据,以避免不必要的纠纷。君子爱财,取之有道。如果大家收到了被别人转错的钱款,也应遵循诚实信用原则,对无合法依据的款项应予以及时返还。供稿|编辑|施瑞瑾一审|施瑞瑾二审|张利祥三审|普聍部分图片来自网络|如有侵权...
钱款误汇到被冻结账户 怎么办
上述被执行人公司认可该事实,但因其账户已于2023年9月被法院冻结,所以无法直接退回款项。审理公司未能提供充分证据南安市人民法院审理认为,法院依法冻结上述被执行人某公司的银行存款账户符合法律规定;A公司作为案外人,以款项误汇为由请求法院将款项返还,实质是以基于对资金的所有权为依据请求法院排除对该部分资...
误汇款项到冻结账户 能退回吗?
如果案外人确有证据表明是失误汇款的,则可以通过另案起诉的方式维护权益。即可以提供操作页面、名称、汇款码相似等易于产生错误的证据,及时向银行申请退汇、向收款人主张返还、向公安机关报警等救济行为的证据,以及其与正确支付对象之间存在交易、进行结算、确认支付金额和方式等方面的证据。申请执行人有反驳案外人提出...
“熊孩子”给游戏充的钱,还能要回来吗?
二、退款的前提系需能证明利用成年人账户充值的行为系未成年人所为对无效或者不发生法律效力的未成年人游戏充值行为,游戏服务公司应当依法返还充值款。家长要求返还充值款,应当提供充分的证据证明充值行为系未成年人所为,例如提供游戏账号聊天记录、账号角色名称、充值时间、游戏时间等,甚至游戏时的监控录像等,否则将承...
异地抓捕企业家牟利?“远洋捕捞”式执法引关注,法学专家:尽快整治
深圳市在预防方面推动企业合规管理,鼓励有条件的民营企业建立企业合规管理体系,从源头避免刑事风险;在维权方面,则依法维护民营企业涉外地刑事案件合法权益,规范异地公安机关在深执法办案协作程序,对异地执法机关在深随意抓捕企业家、动辄查封企业账户资金的行为坚决说“不”,并建立民营企业家市外刑事案件应急协调处理机制...
公司财务被人冒充领导诈骗 广州黄埔警方追赃挽损125万元
遇到亲朋好友、同事、领导等在社交软件上提出涉及钱款操作请求,要求扫码转账或转账至陌生账户的,请务必通过常用电话或者视频等方式进行确认。在确认前,先别急着转钱,切莫轻易向陌生账户汇款。如不慎被骗或遇可疑情形,请注意保护证据,并立即拨打110电话报警。
济南一市民错转5000元到陌生人账户,8个月了钱还没追回……
丁女士的代理律师李女士告诉新黄河记者,“丁女士当时只能提供对方的姓名,如果还有对方姓名之外的相关户籍信息就可以锁定目标走诉讼流程,律师就可以去派出所申请调取对方信息。”报警、起诉、寻找银行协助等多种办法似乎都进入了闭环,那转错账户的钱就真得要不回来了吗?
【以案普法】“手滑”转错账,对方拒不退还怎么办?
张某发现转款错误后,第一时间报警并尝试与蔡某沟通,蔡某拒绝返还上述款项,并将款项转至自己儿子账户,故张某诉至法院,请求判令蔡某返还不当得利100万元及利息,赔偿张某为此支付的交通费、住宿费、律师费。蔡某辩称,不同意返还,该款项是张某代替案外人付某向自己还的钱;且张某在明知其身体发烧导致头脑不清时,仍...
收到他人“手滑”转错的账,我该怎么处理?
如若错误转账,要及时采取措施,和对方取得联系,避免损失扩大。作为被错误转账的一方,如遇到他人错误转账的情形,应该秉持拾金不昧的优良传统,在确认无误的情况下,主动将钱款返还给他人。必要时,也可以选择报警,在警察的见证下,对转错账的资金进行处理。原标题:《收到他人“手滑”转错的账,我该怎么处理?》...