非法集资被骗的钱多久能追回?

同时《中华人民共和国刑法》192条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。问:集资诈骗数额达到多少会被认定为“数额较大”和“数额巨大”?王世奇:集资诈骗数额在10万...

投资项目被认定为非法集资,那么钱还能要回来吗

非法集资并不是一个独立的罪名,在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处,公安机关会根据案件的实际情况,组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作,会对集资人员的身份、集资数额等进行逐笔登记,统计集资总金额、已返还金额和未返金额等情况,公安会根据清理后的剩余资金,...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

以非法占有为目的,使用诈骗手法非法集资,以集资诈骗罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

期间,钰诚集团及其高管也尝试通过投资等方式进行自救,但其投资往往具有极大的随意性和盲目性,无法实现稳定的回报及可靠的收益,更无法填补日益膨胀的资金黑洞,最终,钰诚集团及其关联企业、相关高管因涉嫌犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被定罪判刑。某种意义上,“E租宝”案是P2P行业发展的分水岭,自此之后,P2P行业江河日...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路,或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空,或者因为经营不善致使资金链断裂。集资参与人遭受惨重经济损失,甚至血本无归。如何预防非法吸收公众存款犯罪1、查看该公司是否取得相关金融牌照或金融管理部门批准,同时宣传中是否含有或者暗示“无风险、高收益、稳赚不赔”等内容,...

英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?

近日,英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案,这起非吸案有接近13万投资者卷入其中,他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产(www.e993.com)2024年11月25日。“很显然这是用我们的钱买的比特币。”其中一名投资人这样对界面新闻说。

揭秘非法集资上千亿背后的“陷阱”|解码办案

其间，彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高，仍继续进行非法集资活动，且将所募资金主要用于还本付息及彭铁个人支配使用，集资诈骗89.34亿元。“综合考量全案的犯罪事实、性质、情节和社会危害等，一审法院认为彭铁对投资人资金极度不负责任并造成人民群众巨额财产损失，对其不予从宽处罚，数罪并罚顶格判处...

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的联系与区别

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪均属于非法集资犯罪。刑法第176条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,构成非法吸收公众存款罪。刑法第193条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪。依据刑法规定可知,集资诈骗罪的构成要件包含了非法吸收公众存款罪的构成要件,也就...

德州市公安局“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会

一、严打各类经济犯罪,有力维护经济安全。2023年,全市公安机关针对经济犯罪新形势新特点,立足主责主业,创新工作模式和打击战法,严厉打击非法集资、网络传销、地下钱庄、反洗钱、虚开骗税等领域违法犯罪,相继开展了涉农涉粮领域非法集资“打非护农”行动、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击23”等专项行动,依...

泉州严打各类经济犯罪活动 去年以来 挽回经济损失近10亿元

非法集资犯罪以合法商业经营活动为掩护、虚构高额回报为幌子,隐蔽性极强、受害面广。参与非法集资犯罪不受法律保护,广大民众要提升风险防范意识,面对宣传“财富快速积累”“高额回报”的投资项目,应当提高警惕,守好自己的“钱袋子”。公司高级总监收取供应商钱款...