奶茶店员工将收款码“偷梁换柱”,因涉嫌职务侵占被海淀警方抓获
新京报讯(记者吴梦真)奶茶店员工将收款码换成个人收款码,侵占公司四万余元资金,并挥霍一空。新京报记者获悉,近日,北京海淀警方成功破获了一起职务侵占案件。周某某向顾客展示个人收款码进行收款。图源:海淀公安分局警方介绍,8月16日17时许,北京海淀公安分局万寿路派出所接到某奶茶店经理的报警,称公司自查时发...
诈骗300余万!彻底杜绝骗局四处蔓延!百姓方能有更多的获得感
将定价远低于市场价吸引粉丝购买”,和“票是预售的,目前官方还没有出”等搪塞粉丝等方式,通过微信和支付宝收款码将粉丝支付的钱直接转入自己账户,甚至采用骗一波人,填另一波人的窟窿,这种“拆东墙补西墙”的方式,搞“庞氏骗局”。
5月起,个人账户进账超过这个数,严查!
个人账户收款高于这个数,要小心了!年私户避税真的走不通了,除了上面的案例,还有一个比较典型的案例:一家企业因个人账户收款未报税构成偷税,光罚款就高达300万!所以,告诫老板们,一定不要心存侥幸,要引以为鉴!那个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第...
鹰潭人注意!个人账户收款超过数额可能被查……
只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交...
严查个人账户收款,微信和支付宝是重点对象!
个体工商户核定征收;个人可以注册个体工商户去承接业务,可以申请微信,支付宝商家收款码去收款使用。可以做无票收入申报纳税,也可以做开票收入申报纳税,只要有收入,按照收入去交税就可以了,合法的收入让自己放心。个体工商户可以申请核定征收,定期定额核定个税0.25%-0.6%,增值税减按1%,综合税负2%,一年可开500万内。
微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!
个人账户收款高于这个数,要小心!举个例子:一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元(www.e993.com)2024年9月6日。一定不要心存侥幸,要引以为鉴!个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:一、大额交易会被严查!
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
(6)相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;(7)长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;(8)短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款;(9)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;(10)个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶...
个体户二维码收款未报税被罚,微信、支付宝还能用来收款吗?
那么问题来了,个人账户收款多少会被查呢?根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下3种情况,会被重点监管。1、任何账户的现金交易超过5万元;2、公户转账超过200万元;3、私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。此外,还有以下15项可疑交易也将被重点监管。