涉诈银行卡冻结相关问题最权威的答案来了

答:你没有主动实施诈骗,并不意味着被害人账户转入的钱和你没有任何关系。公安机关依据《刑事诉讼法》第一百四十四条的规定,依法可以对与案件相关的账号予以冻结。如果你主观上没有参与诈骗,你仍然需要承担相关的民事责任。根据《反电信网络诈骗法》第三十一条的规定,任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、...

“我爸的账户莫名其妙连续往外转钱,卡里有几千万……”

“我爸的银行账户莫名其妙在往外转钱!卡里有几千万!”3月23日下午4点多嘉兴桐乡市公安局梧桐派出所接到报警辖区居民李先生疑似遭遇电信诈骗派出所立即指令街面警力以最快速度赶到李先生家中“哪张银行卡转的钱?转了多少!”“我不知道,可能有几千万……”“几千万?!”李先生声音颤抖、语无伦...

加拿大华人注意!用微信支付宝跨境转账别超这个数!已有人账户冻结...

2、非银行支付机构账户交易到达以下数额也会被重点检查:单笔或累计现金交易超过5万元人民币;公对公转账超过200万元人民币;私人账户之间转账,如果是跨境交易超过20万元人民币,境内交易则超过50万元人民币。重点在于,微信和支付宝之间《条例》还重点区分了个人对个人转账金额分为“跨境“和“境内”两档,境内账户交易超过...

银行账户正在对外转钱,男子吓得站不稳:我卡里有2470万!

“完了,钱没了……公司也要没了……”眼看李先生受了不小的刺激在妻子搀扶下都站不稳出警队员一边向上汇报情况一边赶紧查看其手机争分夺秒将转账信息拍照上传桐乡市公安局反诈中心接报后第一时间联动银行经核实李先生名下银行账户合计被转出70万元马上进行保护性止付后两笔转账被成功冻结骗子的...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

3.见证后律师把资料寄给香港中信审核开户4.下户后密码函和实体卡分两次邮寄管理费、额度及转账费:管理费:无转账额度:限100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;跨境转账0.1%,不含电报费周期:4-8周备注:北上深、成都(二)香港渣打银行...

汕头注册公司|个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?

最近几年，关于个人银行卡的监控越来越严格了，对银行账户的转账日限额、月限额等规定层出不穷，很多人表示不理解(www.e993.com)2024年11月7日。公转私5万、个人卡入账5万、银行存取现金5万元以上会被税务局重点监控吗？银行会向税务机关传递税局吗？15万元的标准是怎么来的？关于5万，主要出自于以下2个文件：1、《金融机构大额交易和可疑...

晋城各老板注意:一公司账户被“转”85万!老板获刑!

没有多想,周某某便与信息发布人取得联系,并很快加上了对方的微信,对方自称“林经理”。“林经理”通过微信朋友圈向周某某展示了自己公司的照片和营业执照,表示可以做企业贷,但要周某某提供营业执照、身份证和对公账户的U盾及密码,通过刷银行流水以提高资质。

法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

今年4月,山东德州某超市经理李女士报警求助,称他们公司的对公账户被外地公安机关司法冻结了。超市经理李女士:我发现我们公司对公账户转钱转不出去,进钱也进不来,我就问银行怎么回事,银行说是被司法冻结了。本地超市账户为何被外地警方冻结?一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢?事情还要从李女士报警...

去银行取款怎么说?可不是“give me some money”!

我想从我的储蓄账户转钱到支票账户。7.支票(Check)Iwouldliketowriteacheck,canyoupleasetellmehowtodoit?我想开一张支票,请你告诉我应该怎么做?Canthischeckbecashed?这张支票可以兑现吗?8.银行卡(BankCard)...

华人往美国转钱千万别忽略这些事 顺便聊聊汇款回国的几款工具

一周以内到账，手续费在交易的时候，没直接显示出来，需要汇款人留意下收款金额是多少，可汇款至支付宝。(但要记得看清楚限制)3：Xoom(xoom)确实是“秒”到。如果你通过Xoom往中国汇款，收款人只要拥有一张国内银行的银行卡就行，不需要有Xoom账号。目前Xoom支持包括中国银行在内的中国大陆大多数主流银行账户...