起底银行卡买卖黑链
倒卖银行卡的行为可能涉嫌妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪等。近年来,已有不少涉案人员因倒卖银行卡入狱。揭秘银行卡倒卖价格飙升部分城商行卡价格更高“你有什么(卡)?”在加QQ好友后,李武开场就直白地问记者。他向记者介绍,他收卡的标准是“一万一张一天”,但具体价格会因银行不同而异。据李武...
银行卡一级涉案不退赔为何不能解冻?
所以,这个前提是必须实名制收付款,你上游购买你商品的时候必须你要验证身份,买货人-打款人-收货人必须对应,这样你大概率不会一级涉案,即使出问题,都是可以申诉的。而我们反观网赌提现、外汇对敲、外汇商家、币商非实名付款、贷款刷流水这些行为,上游和下游都是对不上的,所以你没有尽到反洗钱义务,受害者打给你...
涉及18人!大理公安公开曝光涉“两卡”违法犯罪人员名单(一)
犯罪事实:2023年11月,杨某某为获取非法利益,将自己身份证、名下公司营业执照、公司对公账户等信息提供给诈骗团伙,并将营业执照、银行U盾、电话卡邮寄至诈骗团伙指定地点,导致杨某某名下对公账户被诈骗团伙用于收转涉案资金累计1200万余元。杨某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被洱源县公安局依法取保候审。12段某...
一男子竟用新婚妻子账户“跑分”洗钱,涉案资金高达250万余元!
该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常以“高额返利”为诱饵骗取个人支付信息,常见的“跑分”方式,就是通过出租出借电话卡、银行卡进行。一旦参与“跑分”挣钱,沦为诈骗团伙的帮凶,就会受到法律严惩。作者|法治日报全媒体记者潘从武通讯员...
银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶 单张卡可卖1500元
记者从福建、山东、浙江等地政法机关采访了解到,买卖银行卡形成灰色产业链。在当前电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动中,“实人不实名”的银行卡被犯罪分子大量使用。福建福州、厦门、泉州等地公安民警告诉记者,今年以来,在多起单笔诈骗金额达上百万元的案件中,公安机关追查涉案银行账户发现,开卡人和使用人完...
涉案近400万!一张银行卡牵出流窜“跑分”团伙
该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪(www.e993.com)2024年7月30日。“跑分”平台通常打着“高额返利”的信息骗取个人支付信息,常见“跑分”方式就是通过出租、出借电话卡、银行卡的方式进行。一旦参与“跑分”挣钱,沦为诈骗团伙的帮凶,就会受到法律的严厉惩罚。来源丨平安咸宁...
银行卡异常转账牵出投资诈骗案,涉案资金达3.8亿
近日,山西省晋城市沁水县公安局破获了一起利用虚拟货币帮助信息网络犯罪支付结算的案件,涉案资金达3.8亿余元。这一切还要从山西沁水居民的一张银行卡说起。2023年3月,山西沁水警方接到一条线索,沁水县龙港镇居民赵某月的一张银行卡有异常转账的情况,疑似涉嫌诈骗。这起诈骗案的被害人竟远在哈尔滨,被害人全某经人...
涉案100多亿元!菏泽警方打掉一特大跨境洗钱犯罪团伙
办案民警通过资金分析,发现一级卡诈骗资金流转入多个人的银行账户内,我们调取这些人的银行账户主体,并研判他们的出入境轨迹,发现这些人均有到老挝去的出入境记录。通过进一步侦查,警方发现这一犯罪团伙在国内寻找大量贩卖银行卡的人员,先后组织400多人到境外,提供银行卡给洗钱犯罪团伙,涉案资金总流水达100多亿元。
西宁一男子办5张银行卡供“知音”收受贿赂款...
12月14日,西宁市公安局城北公安分局经侦大队破获一起洗钱案,抓获一名犯罪嫌疑人,涉案金额达400余万元。“早知道这是犯罪,我绝对不会帮助他办理这么多银行卡……”在城北公安分局办案区内,吴某某流下了悔恨的眼泪。吴某某有一相交多年的好友张某某,两人经常称兄道弟,更将对方当做彼此的“知音”。2023年,某公司...
涉案流水500余万!“银行”的“好政策”联系你了吗?|反诈进行时(30)
涉案银行卡数十张银行流水500余万元9月5日该团伙4名犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉目前针对各类投资客户的诈骗层出不穷常见的主要有几类升级VIP诈骗分子会声称将客户升级为VIP会员,如果不按照提示进行操作,将会产生额外的扣费。从而诱导客户支付“手续费”、“保证金”,去银行“刷流水”。有的还会要求...