金融犯罪不断增加,反洗钱法规不断加强,市场呈现快速增长趋势

反洗钱包括以下几个方面:预防洗钱(通过制定相关法律法规和制度,对金融机构和其他相关机构进行监管,防止洗钱行为的发生)、识别客户(金融机构需要对客户进行身份识别和背景调查,以确保客户的资金来源合法)、监测交易(金融机构需要对客户的交易进行监测和分析,发现异常交易行为并及时报告相关部门)、报告可疑交易(金融机构需要及...

背景调查不能 逾越法律边界

背景调查不能逾越法律边界转自:劳动午报戴先任:不少求职者近日向媒体表示,一些招聘单位的背景调查内容千奇百怪,没有边界,存在程序不合规、随意或过度收集个人信息等情况,涉嫌侵犯劳动者合法权益。背景调查不能逾越法律边界,不能成为用人单位进行就业歧视的“侵权武器”。监管部门要加强对用人单位的监管力度,督促企...

企业应合规背调、审慎用工,拒绝有劳动仲裁记录的候选人存在法律...

企业拒绝有劳动仲裁记录的候选人,可能存在一定的法律风险。首先,在获知求职者劳动仲裁记录的过程中,如果采取了不当手段,可能会侵犯其隐私权。其次,因劳动仲裁记录拒绝候选人,可能会侵犯候选人平等就业的权利,存在被认定为就业歧视的风险。另外,企业如果已经向候选人发放了录用通知,再进行背景调查,后因背调结果不理想而...

为什么建议中小企业招聘做背景调查?

通过确保雇员的背景和资质符合要求,企业可以维护其在行业内的声誉,展示对员工和客户负责的态度,增强企业的公信力。5、提高团队稳定性:背调可以筛选出与企业文化相符、稳定可靠的员工,减少员工流失率,增强团队的稳定性和凝聚力。6、减少法律风险:合规的背景调查流程可以确保企业在招聘过程中遵守相关法律法规,减少...

中东法规专题之七|阿曼投资的法律要点与风险应对

阿曼重视安全和环保,采取的生产标准比较严格,建筑行业的市场比较高端,中方企业在阿曼投资时,应该做好前期市场调研,不可照搬在其他中东国家的投资经验,并事先做好背景调查,选择可靠优质的当地合作伙伴。信息来源:1.InvestOMANhttpsinvestoman.om/about-oman#foreign-direct-investment...

婚恋成调查重点?法治日报:求职背景调查不应成为隐私打听场

“目前法律上并没有专门的关于背景调查的程序,但在个人信息保护制度里,要获取个人信息,涉及个人同意等规则(www.e993.com)2024年11月27日。劳动合同法也规定,在求职阶段、招聘阶段或者劳动合同订立阶段,用人单位和劳动者签约时各自的信息提供义务及信息提供的方式和范围。”沈建峰说,劳动者个人信息提供,一方面具有限定性,即只能是和劳动合同履行有关的...

赣州市国投2024年第四批次人才招聘公告

信息技术岗、投融资岗、财务管理岗:按第一轮面试成绩40%、第二轮面试成绩60%计算总成绩,根据总成绩排名且不低于70分(含)等额确定考察人选,对考察人选进行背景调查(政审);同一个岗位实际参加面试人数与招聘人数不能形成竞争关系(即面试人数小于或等于招聘人数)的,面试成绩不低于80分方可进入体检、考察环节。总成绩相...

13个核心问答!北评协专业技术委员会发布《数据资产评估专家问答》

北京资产评估协会专业技术委员会组织专家对数据资产评估相关问题进行研究并提出相关观点,供资产评估机构及其资产评估专业人员在执业时参考。本提示不是对相关法律法规、资产评估准则的解读,也不能替代资产评估专业人员个人的职业判断。资产评估机构及其资产评估专业人员在执业中需结合项目实际情况以及自身职业判断审慎参考,不...

北京资产评估协会专业技术委员会执业问题解答(2024 年第一期 数据...

一是评价人员管理。所有参与数据质量评价的人员必须经过审查和授权,签署保密协议和数据安全协议,确保评价人员了解并遵守数据保护的相关法律和规章制度。例如:某金融机构进行数据质量评价前,对所有评价人员进行背景调查,通过背景调查并签署数据保密协议才可以访问数据。

智仁原创 | 论数据权属之合法拥有或有效控制

一、研究背景与意义(一)研究背景概述1.数据产权的法律界定与时代紧迫性在当代社会,数据已经崛起为关键的生产要素,围绕其产权的法律界定——包括所有权、使用权和处置权——已成为法律界的一个热门议题和挑战。世界各国和地区正在迅速推进数据保护和流通法规的制定工作,目的是为了建立一个坚实的法律基础,既保护数据...