以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
非法经营罪第二百二十五条违反国家规定,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干...
男子POS机刷卡套现200多万赚手续费 罚10万判两年
华商报讯对于使用POS机刷卡套现,现有明确法律规定:在达到一定数额的情况下,该行为构成非法经营罪。今年31岁的吴某是榆林市人,某公司员工,帮人非法套取现金赚取手续费,2017年6月1日因涉嫌非法经营罪被榆林市公安局榆横工业园区分局刑事拘留。2016年7月至2017年6月,吴某先后办理移动POS终端机3部,以虚构交易的...
POS机套现数百万,父子双双被抓
首先,犯罪分子套现资金可能来自境外势力、赌博团伙违法所得,一旦为其套现可能还涉嫌为犯罪分子提供洗钱通道的嫌疑。另外,还可能是不法分子诈骗所得,骗取他人信用卡盗刷、恶意透支信用卡等。在诈骗过程中,不法分子还可能窃取用户个人信息,一是用于盗刷,二是用于售卖,都会对用户造成权益资金损害。而不法犯罪分子利...
POS机套现黑色产业链,可能构成非法经营罪
pos机套现POS机除了被持卡人拿来进行信用卡套现、刷流水,还有一些不法分子,为了赚取手续费帮别人“养卡”,从而发展了一条流水线式的“黑色产业链”。早在2016年,央行就明令叫停了网络售卖POS机,《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》指出,任何单位和个人不得在网上售卖POS机、刷卡器等...
起底POS机套现生意经
《非银行支付机构监督管理条例》5月1日起正式施行,督促支付机构合规开展业务。但记者调查发现,当前POS机代理商推销套现力度不减、花样不断翻新,通过社交媒体广告、邮箱群发、路边蹲点等方式推销POS机。同时推出办多台POS机送电动车、免费送流量费等活动吸引持卡人。
【以案释法】康巴什区法院:利用POS机套现赚手续费?判刑!
被告人何某经公安机关电话传唤到案并如实供述犯罪事实,主动退缴违法所得,有悔罪表现,判处其有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金五万元(www.e993.com)2024年8月13日。法官说法在未发生真实交易的情况下使用POS机套现的行为,等于变相将信用卡的授信额度转化为现金,从而使金融机构资金置于高风险之中,严重扰乱国家金融管理秩序。根据我国刑法第二百二十五...
微信提示!不要发布卖POS机、扫码套现等违法营销信息
4、少数用户在朋友圈发布售卖POS机、扫码套现等违法营销信息。利用“新型POS机不跳码、一秒到账、100%定位本地商户、信用提额”等诱惑性话术进行引流售卖套现设备及服务,通过虚假交易的手段提高额度、套取现金从中牟利等属于违法违规行为。微信安全中心表示,用户利用微信个人账号、朋友圈、微信群、公众号等产品功能发布...
利用POS机套现 法院:非法经营罪!
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。法官提醒使用POS机套现会扰乱了金融市场的正常运行秩序,对金融机构的稳健运营造成不利,并且可能触犯刑事法律,商户应合法合规使用POS机,并严格遵守相关法律法规。供稿:...
判刑!韶关一商行经营者用POS机套现赚手续费→
并借用其他多人银行卡到该商行进行POS机刷卡套现合计刷卡288.54万元刷卡后林某通过POS机绑定的银行卡转账给梁某持有的银行卡返还刷卡资金212.69万元与刷卡金额288.54万元的差额部分用于归还梁某对林某的借款及支付手续费图源:网络法院认为林某违反国家规定...
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉
我国《刑法》规定,违反国家规定,使用销售终端机(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等非法方式向指定付款方支付货币资金的,情节严重,构成非法经营罪。检察官提醒,“信用卡代还、养卡”的行为具有严重的社会危害性,严重扰乱市场秩序,而且侵害银行消费信贷资金和持卡人财产,对国家金融资产安全和社会稳定造成...