信用卡“倒手”套现 自由“刷卡”获刑罚
借朋友POS机刷信用卡代还外账,还能拿佣金好处费,实际上却是利用POS机帮助实施电信网络诈骗的人员刷卡套现,从中获取非法利益。近日,河南新郑法院审结了一起因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处邱某、王某、李某、张某等人有期徒刑三年九个月至一年六个月不等并处罚金。2023年3月,湖南益阳邱某表弟周某(已另案处...
下载App就能信用卡套现?
据廖某交代,其从第三方支付公司获取网络支付接口嵌入自己的App,用户在App里发起套现申请后,App会自动为其匹配商户以虚拟交易的形式进行信用卡刷卡消费,该消费金额在扣除一定比例的手续费后将自动返还至会员绑定的储蓄卡中。延期还款功能则是在App接收到用户指令后,生成还款计划,设置相应的消费日期、消费金额、还款日期...
涉案超10亿元!下载App就能实现信用卡“套现”和“代还”?
据廖某交代,其从第三方支付公司获取网络支付接口嵌入自己的App,用户在App里发起套现申请后,App会自动为其匹配商户以虚拟交易的形式进行信用卡刷卡消费,该消费金额在扣除一定比例的手续费后将自动返还至会员绑定的储蓄卡中。延期还款功能则是在App接收到用户指令后,生成还款计划,设置相应的消费日期、消费金额、还款日期...
为办个信用卡套现,长治男子反给“能人”转了17万
日前,长子县公安局刑警大队侦破一起以代办信用卡名义实施的诈骗案件,成功抓获一名犯罪嫌疑人,涉案金额达17万余元。2023年6月,陈先生想扩大生意规模但苦于资金周转不足,朱某某听说后表示自己“有办法”,能给陈先生办理信用卡套现,“你还信不过我吗,肯定给你办妥当!”出于信任,陈先生将自己的信息提供给了朱...
涉及金额超60亿!警方破获利用信用卡代还App套现案
一是频繁申卡,征信查询过多。经常套现的人,往往为了方便去申请更多的信用卡,这样会造成征信报告中查询信用卡审批和贷后管理次数过多,影响后期信用卡和信用贷款审批。二是征信负债率过高。信用卡套现往往伴随着“以卡养卡”、“拆东墙补西墙”,殊不知,长此以往,如不能及时还款,征信上显示的负债率会越来越高...
信用卡套现反遭“套路” 被骗200余万元
河北法治报讯(韩娜婧颖)近年来,信用卡套现频现,殊不知此中陷阱重重,一不小心就会被“套路”,往往是捡了芝麻,丢了西瓜(www.e993.com)2024年10月19日。近日,唐山市公安局古冶分局成功破获一起涉案200余万元信用卡诈骗案,抓获犯罪嫌疑人韩某。4月初,古冶分局接辖区群众报警称,其被信用卡套现中介韩某骗了200余万元。据调查,在2020年2月...
购买外国居民社保号申请境外信用卡套现牟利百万元 8人获刑!
购买外国居民社保号申请境外信用卡套现牟利因熟悉国际金融规则,一团伙利用购买某国居民社保号,申请境外信用卡套现,短短几个月时间非法获利百万元。广东省珠海市香洲区检察院审查该案时,同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或犯罪嫌疑人,最终依法追捕4名涉嫌洗钱犯罪嫌疑人,起诉7人,取得较好办案效果。日前,经香洲区检察院...
信用卡有四个禁忌,触碰后会带来什么后果?银行经理解释得很清楚
04信用卡套现信用卡确实给我们的日常消费提供了极大的方便,但是总有一部分人不喜欢理性消费,没事的时候挖空心思去深挖信用卡的新用法,比如,有些人为了得到资金,就会想办法去利用信用卡套现,套现的意思就是商户和不良持卡人或者其他第三方勾结,通过虚拟交易获得资金,在我国有关法律也规定的很明确,套现是违法行为。
为了信用卡套现,某男子给骗子转了17万
日前,长子县公安局刑警大队侦破一起以代办信用卡名义实施的诈骗案件,成功抓获一名犯罪嫌疑人,涉案金额达17万余元。2023年6月,陈先生想扩大生意规模但苦于资金周转不足,朱某某听说后表示自己“有办法”,能给陈先生办理信用卡套现,“你还信不过我吗,肯定给你办妥当!”出于信任,陈先生将自己的信息提供给了朱某某用...
购买外国居民社保号申请境外信用卡套现牟利
检察机关通过自行补充侦查,结合各犯罪嫌疑人在网络上长期专门从事刷卡套现,熟知国际金融规则的职业背景,通过将大量的境外信用卡里的美元套现为人民币,并通过层层“抽水”后返给上家的交易过程,有针对性地进行讯问,补充证据18份,补强了犯罪嫌疑人的主观犯意证据,并调取支付宝、银行的交易流水进行印证。最终,检察官在向...