法治面|防止利用刑事手段干预经济纠纷,如何理解“同一法律关系”?

二十届三中全会提出,“防止和纠正利用行政、刑事手段干预经济纠纷,健全依法甄别纠正涉企愿错案件机制”。最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条也谈到:“人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连、但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索材料,应当将犯罪嫌疑线索、材...

坚决依法严打各类突出经济犯罪 公安部公布5起涉企犯罪典型案例

今日,公安部公布5起涉企犯罪典型案例。其中一典型案例为广东郑某新等人涉嫌合同诈骗案。2024年4月,广东省东莞市公安局依法立案侦办郑某新等人涉嫌合同诈骗案。经查,自2020年至2024年,以犯罪嫌疑人郑某新为首的犯罪团伙以非法占有为目的,以高额回报诱骗有关征信良好但急需用钱的人员配合其向银行申请贷款,随后隐瞒其...

东海警方:点燃经济犯罪打击战斗“不熄引擎”

今年以来，东海县公安局认真贯彻落实上级公安机关关于打击和防范经济犯罪的各项工作部署，聚力重点领域、重点目标、重点产业三个领域，全面落实涉经济犯罪“打防管控建治”各项措施，依法严厉打击各类突出经济犯罪，取得了明显成效。今年以来，全县公安机关共侦办各类经济犯罪案件83起，抓获犯罪嫌疑人109人，避免和挽回损失1....

今年1至8月,昆明检察机关依法批捕各类犯罪嫌疑人4180人、起诉9106人

今年1至8月,全市检察机关依法批捕各类犯罪嫌疑人4180人、起诉9106人,制发检察建议702件。起诉职务侵占、合同诈骗、串通投标等犯罪102人,起诉非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪80人,协同相关部门追赃挽损7453.8万余元。与此同时,2023年以来,全市检察机关在办理涉未刑事案件中综合运用刑事、民事、行政、公益诉讼“四大...

律师在非法吸收公众存款、集资诈骗等经济犯罪案件中的作用探讨

在非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众类经济犯罪案件的实际处理过程中,还存在不少“伪民事”情况,容易延误时间。比如有些存在非法吸收公众存款嫌疑,但不特定人群的人数够不上刑事立案的情况,貌似只能走民事诉讼途径解决,但实际情况是很多群众还没意识到有可能构成刑事犯罪。这种情况就会出现部分群众通过民事诉讼途径,部分...

中国从泰国引渡一名,特大经济犯罪嫌疑人,涉案超千亿元

经过两年的审理，张誉发最终在2024年被引渡回中国(www.e993.com)2024年11月3日。这是中泰引渡条约生效后，第一个被引渡的经济犯罪嫌疑人。对无数受害者来说，这一刻象征着迟到的正义，他们终于目睹了那些曾欺骗他们的人，受到了应有的惩罚。然而，我们不得不思考，是什么让张誉发的骗局能够维持如此长久？又是什么原因使得如此多的人甘愿相信他...

视频 丨 发行虚拟数字货币组织传销,一名特大经济犯罪嫌疑人被引渡...

视频丨发行虚拟数字货币组织传销,一名特大经济犯罪嫌疑人被引渡回国8月20日晚,在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

刑民交叉 | 金融借款合同纠纷中抵押权的善意取得与刑事追赃的关系...

目前,案件涉及的法律争议问题主要集中在以下三个方面:(1)在处理程序上,本案与刑事案件的审理是应刑民并行还是先刑后民;(2)金融机构是否构成善意取得抵押权;(3)善意取得与刑事追赃如何协调。一、刑民交叉案件同一事实的认定及审理原则无论《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》...

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

最高人民法院认为,《非法集资意见》遵循了《涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》在民刑交叉问题处理上的“同一性”标准,但是没有采取《涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》“同一法律事实”“同一法律关系”的表述,而是采取了“同一事实”的表述。“同一事实”的表述作为民刑程序选择判断标准更为科学,因为法律事实、法律...

最高院:关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题规定

第一条同一自然人、法人或非法人组织因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的,经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。第二条单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,以为单位骗取财物为目的,采取欺骗手段对外签订经济合同,骗取的财物被该单位占有、使用或处分构成犯罪的,除依法追究有关人员的刑事责...