涉案4.6亿元 湖南邵阳捣毁一特大“洗钱”犯罪团伙

警方查明,该团伙大量收集银行卡,利用银行账户或第三方支付平台账户为电信诈骗集团代收款,再转账到对方指定账户,从中赚取佣金。短短两年时间,该团伙已使用上百个银行卡账户,收取并转移电信网络诈骗犯罪资金4.6亿元。目前,已有36名犯罪嫌疑人被依法刑拘,其余人员处以行政处罚。警方正在对其他涉案人员持续展开调查。(总台...

揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”,解锁提额新姿势

“新办卡、跨省办卡的客户往往会被银行认定成为风险等级相对较高的客户，因此这类客户新办的银行卡非柜台转账额度普遍较低。”有银行业内人士指出，同样是因为此前有电信诈骗犯罪嫌疑人通过新办卡走账，为此银行业提高了这类账户的监控力度。原因三：涉嫌违法犯罪行为一些账户被监管机关列入重点关注名单除上述情况外...

乱借银行卡转账惹祸上身 5人被芝罘、海阳警方拘留罚款

8月12日，芝罘区西大街派出所经分析研判，抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人尹某。经查，8月2日，尹某使用名下银行卡接收涉诈资金，并先后前往多家网点取款，累计取现6.6万余元。目前，尹某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。芝罘区毓璜顶派出所抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人于某。经查，于某在明...

平远公安在湖北抓获涉诈犯罪嫌疑人宋某...

5月17日,平远县公安局刑侦大队民警在湖北省孝感市孝南区抓获涉诈犯罪嫌疑人宋某。案情回顾2023年12月,有个自称是贷款公司的人打电话给宋某,说可以快速办理网络贷款。急需贷款的宋某觉得是个好机会,按对方要求提供了自己的手机、身份证、银行卡。对方查看后告诉宋某,需进行“包装”才能办理贷款,而所谓的“包装...

一张银行卡牵出6名嫌疑人……

为严厉打击涉“两卡”违法犯罪,遏制电信网络诈骗高发态势,云岩公安分局涉网违法犯罪侦防分中心持续加大打击力度,坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。2024年4月9日,云岩公安分局打掉一“跑分团伙”,抓获犯罪嫌疑人6人。一时贪念让他走上“帮信”歧途2024年4月9日,涉网违法犯罪侦防分中心打击组在日常工作中,发现杨某某...

出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性

结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录,现有证据不足以认定被告人陈某谊使用银行卡帮助不法分子转账时上游犯罪已既遂和其明知是犯罪所得、犯罪所得收益而予以转移,因此不宜认定其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(www.e993.com)2024年11月7日。案情2022年7月13日至8月26日,被告人陈某谊明知他人进行信息网络犯罪活...

孩子扫码加“明星”QQ好友,妈妈银行卡账户竟被转出90多万元……

经查实,从小雨妈妈银行卡转出的款项中,有50万元进入了张某提供的银行账户并被用来购买理财产品再转卖,其中张某非法获利2万元。湖南省长沙市雨花区人民法院认为,被告人张某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法判处其有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币五千元。小雨被诈骗的案件仍在进一步侦办中。

代人转账竟是诈骗一环!警惕电诈套路新花样

“两卡”犯罪是一种新型犯罪,犯罪形式复杂多样,一些人由于法治观念薄弱,往往容易因贪图小利而被诈骗分子拉拢、利诱,进而沦为犯罪的“工具人”和“帮凶”。辽宁本溪60多岁的赵某把他自己的三张银行卡卖给了犯罪团伙进行转账,一天几百万元的流水,赵某每天能获利1000元至1500元不等。

“跑分”=“洗钱”!警惕新型犯罪,小心落入“跑分”圈套

民警介绍,黑暗市场里所谓的“代收”“跑分”的犯罪形式,这类犯罪行为,具体是不法分子自建平台,利用招揽来的正常用户的银行卡、电话卡或微信、支付宝账号,替别人收款,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道。经过细致研判、周密部署,民警成功锁定了犯罪嫌疑人徐某等人的藏匿地点,为违法资金进行转账洗...

将他人借自己身份证办理的银行卡挂失并转款行为的定性分析

随后,李某将挂失后转款的银行卡重新激活使用。经查,涉案账户于2016年9月12日下午,在同一家邮政储蓄所内分4笔将人民币5.6万元转入到该银行卡内。李某于2016年9月16日被公安机关抓获归案。争议焦点在本案中,对于犯罪嫌疑人是否构成信用卡诈骗罪、盗窃罪,以及对其应定何罪,争议较大。