“卖卡团伙”受审:被控勾结联通工作人员,办理1.4万余张电话卡卖给...

2024年3月13日 - 百家号

工作人员，以办理电话卡给予提成的方式，让联通公司人员配合以免费办电话卡送礼品的形式吸引客户办理电话卡，接着再组织被告人何某某、徐某某、向某某等人员以“激活电话卡”的名义欺骗办卡人员以获取验证码，然后将客户新办理的电话号码及接收到的验证码以每条几元至几十元不等价格，出售给下家...

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揪出行业“内鬼”!“卡商”和通讯运营商“合作”,大肆非法办卡卖卡

2024年5月6日 - 百家号

以“卡商”孙某，行业“内鬼”阿某、王某组成的犯罪团伙，在伽师县大肆非法办卡卖卡。而不知情的个别通讯运营商分公司及授权店为了提高办卡业务，还多次向其提供未拆封手机空卡、广告标语、宣传马甲等，同时放低办卡审核标准，让通讯公司相关行业管理规定等流于形式，致使大量电话卡违规办理，为境外诈骗团伙提供便利...

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卡商与通讯运营商“合作”办卡卖卡

2024年5月15日 - 法制网

经审查,孙某称自己将阿某、王某收购的手机卡用锡箔纸包裹后藏在干果内,多次伪装成快递的形式,以每张400元的高价发给其他省市的买家,买家向孙某承诺如果有“收益”,将给其5%至10%的提成。目前,犯罪嫌疑人孙某、阿某、王某均被依法刑事拘留,案件仍在进一步办理中。该批已溯源81张手机卡号全部被关停处理。

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别问,问就是不帮!|洗钱|行为人|银行卡|犯罪行为_网易订阅

2024年11月8日 - 网易

跨省或多人结伙批量办理、收购、贩卖“两卡”;出租、出售“两卡”后,收到公安、银行等相关单位部门通知,告知其所出租、出售的“两卡”涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪,未采取补救措施反而继续出租、出售;出租、出售的“两卡”因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结,又帮助解冻,或者注销旧卡、办理新卡,继续出租、出售;出...

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实名办的手机卡涉嫌诈骗?原来有“内鬼”!

2024年5月6日 - 天山网

孙某交代,他将收购来的手机卡以每张400元的高价,多次通过邮寄方式发给其他省(区)市的买家,买家还向孙某承诺:如果有“收益”,将给他5%至10%的提成。目前,这批已溯源的81张手机卡号已全部关停。伽师县公安局在案发后第一时间组织本县各电信运营商举办普法座谈,推动其开展单位内部的清查整顿,组织学习帮助信息网络...

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“银行卡能卖钱?”小心成为骗子的帮凶

2024年3月15日 - 光明网

经调查得知,刘某的高中同学以每张200元的价格,带其办理了数张手机卡及银行卡,用于帮助不法分子“洗钱”(www.e993.com)2024年11月19日。刘某为赚取提成,从学校找来周某等人,以他们的名义办理多张银行卡后出售。涉案的9名在校大学生均表示,虽然在学校接受过反电诈宣传教育,但抵不住高额回报诱惑,将名下多张银行卡、手机卡出售。目前,因涉嫌...

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