以案释法 | POS机“套现”容易成“帮凶”

“蒋武德(化名)告诉我进账十万元的提成有三四百元,虽然我意识到这些钱应该是违法犯罪资金,但看到有利可图,就没想那么多了。”低成本高回报的诱惑让董归巨(化名)成为了贪婪欲望下的牺牲品。犯罪嫌疑人董归巨在当地经营一烟酒商行,2023年6月开始,董归巨将绑定其名下工商银行卡的pos机提供给蒋武德用于接收来路不...

冒充银行客服、诱导会员升级,POS机推销“不择手段”

“我们不是卖POS机的，这个机子只是为了创建大额商铺方便下卡”“我们也是赚卡的提成，如果给你下不来卡，还要亏六十多的一台机器钱，都是做人传人、朋友介绍朋友的生计……”在客服的话术“轰炸”下，李耀选择了相信。办信用卡为虚、激活POS机为实，繁琐的操作流程刚刚开始。几天后，李耀收到了一款“会员宝”PO...

办信用卡送POS机 谁在“套路”谁

素喜智研高级研究员苏筱芮分析称，近年来，销售POS机背后牵扯的套路乃至诈骗有所抬头，背后主要有两类情况：一是与持牌支付机构存在合作关系的代理商为完成推广任务获取佣金等刻意诱导消费者；另一种情况则是支付机构不知情，如今年浙江象山警方破获涉及利用POS机诈骗案，不法分子借助过往正规品牌POS机二级代理商的历史经...

POS机代理“李鬼”频现 吃流水提成月入数万

近期银联发布通知，重申不得网上买卖POS机，且严禁外包机构利用网络渠道售卖受理终端。不过新京报记者调查发现，网络上仍有不少“冒牌军”堂而皇之地以支付机构代理商之名销售POS机，还有的直接在宣传时传授套现方法。只要一张身份证、一张银行卡，便可以从他们手中获得一台设备，且设备押金多数可以返还。那么“代理商...

虚构POS机订单骗提成 4个小伙诈骗近10万元在青岛落网

4月1日,上海一家信息技术公司的工作人员胡先生到李沧公安分局湘潭派出所报案称,公司遭遇诈骗。胡先生说,他们公司最近研发了一款智能POS机,商家安装之后,可以通过它点餐、扫码支付,还能和手机APP关联。为了推销业务,业务员按照每台699元价格推销一台POS机并安装到相应商铺,公司给业务员提成1200元至1400元。

利用POS机为境外电诈集团洗钱,一家“金饰店”每天刷卡近百万元

经查,主犯冯某今年26岁,湖北荆州籍(www.e993.com)2024年11月26日。他交代,最开始他自己给境外诈骗分子当“卡农”,尝到甜头后,便组织老乡、亲朋好友组建团队,利用POS机帮助境外电诈犯罪集团进行转账、洗钱,从中提成获利。经调查,该团伙从今年3月初开始,在湖北省内疯狂作案,过账资金达3000多万元,取现资金达1000余万元。

口述|我买的威尔仕健身卡能用到一百岁,销售仍鼓动我借钱继续买

像2023年2月初,智慧广场店的一名男销售自称来自总部大客户部门,专门接待公司企业,他刚和一家公司工会签订协议,需要在今年5月中旬采购一组78年的VVIP卡,按每年16800元的价格算,除去给他的提成和给工会会长的回扣,不含税转卡共计可赚1170000元。他和我承诺,这是工会的专款专项费用,对公转账开票后,就会把一百多万...

POS机升级换新骗局 冒充客服骗取用户服务费

据陈某交代,公司是合伙经营,内部设总经理、副总经理、财务部、人事部、售后部、销售部,还有一个专用库房用来存放POS机。公司核心部门是销售部,每组销售人员由一个主管负责,下面还有组长,公司员工60多人。公司业务员每成交一单,提成为50元。警方提醒据办案民警介绍,该团伙45人被依法采取强制措施,其中4人已被高新...

信用卡套现江湖:38元POS机撬动万亿黑产

上述业内人士透露,客户经理推销POS机有两种收入来源:一是返利收入,通过推销POS机给客户,客户绑定信用卡之后,他们可获一定返利;二是刷卡分润收入,客户使用POS机刷卡,这些客户经理可以按照刷卡交易额获得一定比例的提成,多数支付公司给代理的返点为0.05%左右,即客户每刷1万元,客户经理就能获得5元提成。这套模式也适用于...

万亿信用卡套现江湖:一部POS机38元,套现秒到账!一天最多可刷30万

上述业内人士透露,客户经理推销POS机有两种收入来源:一是返利收入,通过推销POS机给客户,客户绑定信用卡之后,他们可获一定返利;二是刷卡分润收入,客户使用POS机刷卡,这些客户经理可以按照刷卡交易额获得一定比例的提成,多数支付公司给代理的返点为0.05%左右,即客户每刷1万元,客户经理就能获得5元提成。这套模式也适用于...