涉案金额300余万元!临沧凤庆警方全链条摧毁一个贷款诈骗犯罪团伙

近日,临沧市凤庆县公安局通过缜密侦查,成功打掉一个以非法占有为目的,冒充公职人员、提供虚假资料贷款的诈骗犯罪团伙,破获系列贷款诈骗案17起,抓获犯罪嫌疑人23人,涉案金额300余万元。2024年4月初,凤庆县公安局经侦大队接到辖区某银行机构工作人员报案,称宋某某来银行申请贷款,工作人员在办理业务过程中发现宋某某提供的...

专挑独驾人员下手 提前准备“人仔”、黄鳝血!一“碰瓷”团伙获刑

经肇庆鼎湖法院审理认定，李某等4人长期纠集在一起，以暴力、威胁手段多次实施敲诈勒索，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣影响，认定为恶势力犯罪团伙，其行为均已构成敲诈勒索罪，应依法惩处。最终分别判决李某等人有期徒刑一年二个月至六个月不等，处以相应罚金，并判令违法所得退赔被害人。法官提醒：发生交通事故...

泰国打掉重大犯罪团伙,3中国公司用上万号码电诈逾7亿次

泰国警方“桥梁爆破行动”成功端掉两大中国电诈团伙。第一团伙用三家公司注册11201个号码,利用SIP中继技术伪装成电话运营商,使用02开头泰国号码拨打逾7亿次诈骗电话,24人被发逮捕令,已抓获10人。第二团伙用车内假移动基站发送诈骗短信,抓捕一名中国人并缴获发射设备。泰方正与国际刑警合作追捕逃亡海外的涉案人员,清...

入库参考案例:网络销售型诈骗犯罪的司法认定与处理

法院生效裁判认为:被告人刘某甲、吴某勇等实施电信网络诈骗,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪;被告人刘某甲、吴某勇违反国家有关规定,非法购买公民个人信息,情节严重,其行为亦构成侵犯公民个人信息罪。关于被告人刘某甲、吴某勇及其辩护人提出主观上不具有非法占有的目的,受害人的认定不符合法律规定,无法证明涉案被害人...

武汉警方成功摧毁医保诈骗团伙 涉案金额200余万元

警方对涉案人员逐一进行角色分类、关系梳理,发现该他们有收药者、组织者、职业骗保人、中介、持卡人等5个层级组成。专班负责人朱逢治介绍,他们采取远程操作、互不见面的方式,骗取医保资金,形成了“收、刷、套、寄、销”一条龙的庞大黑灰产业链条。3月2日起,侦查专班在公安部和湖北省公安厅的大力支持下,协调多...

陈鸿翔 王肃之 | 《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律...

第1款还强调了该类犯罪集团必须符合法定条件(www.e993.com)2024年11月26日。构成犯罪集团必须符合刑法第二十六条第二款的规定,实践中应注意结合该类犯罪集团的成立条件予以认定。第一,该类犯罪集团已经形成了较为稳定的管理架构,有相应的管理制度,重要成员固定或者基本固定。第二,是为管理控制犯罪团伙实施跨境电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪活动而...

将无业人员包装成白领,诈骗团伙用“背债人”信息购车骗贷1370余万元

无业人员经过中介一番包装,便成为了一名年薪数十万元的白领,继而从银行、金融机构骗取车贷,再用贷款买的车进行抵押。9月3日,上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163)记者从银川市公安局获悉,近期,宁夏银川市贺兰县公安局打掉一个跨广西、甘肃、山东等12省区25市的购车贷款诈骗犯罪团伙,该团伙分工明确,形成包含招...

防范电信网络诈骗犯罪|河南汤阴:准确界定8个犯罪团伙136名涉案...

“这个涉案造假犯罪团伙有8个共136人,其中孙某等91人因涉嫌诈骗罪被分案分批提起公诉。”6月19日,河南省汤阴县检察院普通犯罪检察部主任于静波向记者讲述了办案经过。诈骗“一条龙”现原形2023年初,家住汤阴县的收藏币爱好者王某,在刷短视频时发现了一家能竞拍收藏币的直播间。主播再三承诺“实属绝版、全国罕...

不法人员流窜多地取现赃款大连高新园区警方打掉一个电信诈骗团伙

1月23日7时30分，在酒店工作人员的协助下，民警将正准备出门继续取现的薛某某、刘某、李某某3人抓获。民警随后乘胜追击，将与该3人约定一起取现的另一团伙成员罗某某抓获。至此，经过连续7个昼夜兼程，该电信网络诈骗团伙成员全部落网。在办案过程中，民警通过冻结涉案账户等手段，共帮助受害企业挽回损失30余万元。...

为电信诈骗团伙取钱后被“执法人员”抓获? 原来是一场“黑吃黑...

2022年9月,一个长期为电信网络诈骗团伙提供洗钱服务的犯罪团伙被警方捣毁。因案值较大、涉及被害人众多,高邮市检察院应邀提前介入,引导侦查取证。在查阅案件卷宗时,犯罪嫌疑人刘某的供述引起了承办检察官的注意。刘某供述,2022年7月他接到上线指示,监视同伙王某去银行取钱,亲眼目睹了王某被“执法人员”带走。但检...