访北京大学王新:反洗钱法大修落定,金融业反洗钱迎来新局面

王新:将特定非金融行业纳入反洗钱监管的主体当中是本次修法的亮点之一,最终规定在了《反洗钱法》第64条,该条是在首次修订稿中就确立,并一直保留下来的。作此变动原因有二,首先,以往我们把反洗钱的义务主体限定在金融机构,但随着时代的发展,很多犯罪分子绕开银行等金融机构去洗钱,犯罪形式逐渐地从依附于上游犯罪的...

【特别策划】中国银行业变迁之路:白纸绘宏图 问鼎世界之巅

当时,中国人民银行作为国家唯一的一家金融机构,既是管理金融的国家机关,又是全面经营银行业务的国家银行。1978年,中国人民银行与财政部分设,拉开了中国银行业改革开放的序幕。1979年,改革开放的总设计师邓小平高瞻远瞩地提出:“必须把银行真正办成银行。”这一科学指引,就此开启了我国银行业从“大一统”向专业化经营...

Wind风控日报 | 金融管理部门对银行窗口指导:严禁信贷资金违规...

1、金融管理部门已进行窗口指导:银行信贷资金严禁违规进入股市金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导,要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护,强化内控和合规管理,严控加杠杆。银行信贷资金严禁违规进入股市,这是商业银行必须坚持的金融监管红线。业内人士强调,银行信贷资金严禁违规进入股市,这是商业银行...

慧保周报(2024年第41周)| 多地金融监管局迎新任领导

该基金采用双GP模式,由平安创赢资本管理有限公司与深圳市海洋投资管理有限公司共同管理,采取“直投+母基金”的形式,将可投金额的90%投向深圳市重点基础设施建设、重大产业投资项目,10%投向深圳市私募股权投资基金。存续期限不超过15年。摩根大通减持套现中国平安15.14亿港元,持股比例降至7.72%香港联交所权益披露资料...

国家金融监督管理总局:我国金融业风险可控

国家金融监督管理总局局长李云泽表示，目前，高风险机构集聚的地区，都已经形成了具体的改革化险方案，正在“一省一策”稳妥有序地推进实施。同时也指导银行保险机构积极配合化解房地产和地方政府债务风险。当前，我国金融业尤其是大型金融机构经营稳健，风险可控。在强监管方面，引导银行业保险业回归本源、聚焦主业，实现...

2024年版中国房地产金融市场现状调研与发展前景趋势分析报告

金融机构提供的贷款、信托、基金和REITs(房地产投资信托)等产品为房地产开发和投资提供了多元化的融资渠道(www.e993.com)2024年11月17日。然而,房地产泡沫风险和信贷紧缩政策给市场带来了不确定性。房地产金融未来将更加注重风险管理与创新服务。随着监管政策的不断完善,金融机构将加强对房地产项目的评估和信贷风险控制,促进市场健康发展。同时,金融...

河北省2023年国民经济和社会发展统计公报

四、服务业全年批发和零售业增加值3742.3亿元,比上年增长6.3%;交通运输、仓储和邮政业增加值3420.9亿元,增长6.5%;住宿和餐饮业增加值415.1亿元,增长14.1%;金融业增加值3015.8亿元,增长7.7%;房地产业增加值2343.0亿元,下降0.9%;信息传输、软件和信息技术服务业增加值988.4亿元,增长7.3%。全年物流业增加值3051.7亿元,...

5·15 | 普通人都应该知道的反洗钱知识

国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作,调查可疑交易,开展反洗钱国际合作等。5、为什么强调金融业反洗钱?金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用。

在发展新质生产力上发挥北京优势

探索优化资本项目下负面清单管理去年10月底,中央金融工作会议在京召开,对当前和今后一段时间的金融工作进行了部署,提出了加快建设金融强国的目标。就推动金融业高质量发展,北京市委常委、副市长靳伟应询回应称,北京作为国家金融管理中心,金融业总资产215万亿元、约占全国的一半,金融增加值、地方税收均占到全市的五分...

要点!央行、财政部、商务部、发改委、证监会负责人答记者问

潘功胜表示,做好五篇大文章既是金融服务实体经济高质量发展的重要着力点,也是深化金融供给侧结构性改革重要内容。人民银行将加强和科技、环保等行业管理部门的协同合作,进一步增强金融支持的力度、可持续性和专业化水平。央行:构建覆盖科技型企业全生命周期的金融服务体系...