发行虚假理财产品、涉嫌集资诈骗 “鼎益丰”隋广义等人被采取刑事...

通报称,“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”),从事非法活动,已涉嫌犯罪。目前,公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。通报表示,公安机关目前已查封、扣押、冻结“鼎益丰”及其关联公司涉案房产、车辆、股权和银行账户资金等资产一批,同时已提...

周辉集资诈骗案_最高人民检察院门户网

案件的争议焦点在于:犯罪嫌疑人与涉案账户是否存在实际控制关系、公开推介是否构成“抢帽子”交易操纵中的“公开荐股”、行为能否认定为“操纵证券市场”。[详细]指导意义该案明确了证券公司、证券咨询机构、专业中介机构及其工作人员,违反规定买卖或者持有证券后,并在对相关证券作出公开评价、预测或者投资建议后,通过期...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

第十三条通过传销手段向社会公众非法吸收资金,构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪,同时又构成组织、领导传销活动罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。第十四条单位实施非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪的,依照本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

预付金诈骗，是典型的商业诈骗手段。犯罪者常常引诱那些潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本就不存在得生意预付费用。此案中，李萍就是拿丈夫手里投资9个亿的大项目，引诱四五十名投资人几十万、上百万的进行投资。其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

二、《刑法》有关非法集资单位犯罪的规定第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并...

发行虚拟货币不构成集资诈骗罪的法定理由

在司法实务中与虚拟货币有关的刑事罪名(www.e993.com)2024年11月22日。最常见的是行为人被控集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪、非法经营罪、洗钱罪。本文主要根据司法实务及曾经办理的虚拟货币案,进行展开讨论行为人不构成集资诈骗罪的理由。正文根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四...

集资诈骗罪:结合实务案例看自然人犯罪与单位犯罪如何区分?

比如在李四集资诈骗罪案中，李四成立B公司从事纺织业务，并担任法定代表人，在未取得国家金融部门许可的情况下，明知企业亏损，不能保本付息，不成保障正常的生产经营，还通过口口相传，承诺保本付息，吸收资金存入个人账户。所吸收的资金部分用于返本付息，部分用于生产经营活动，最终造成亏损1200余万。(2017)渝0110...

...私募基金犯罪典型案例二——中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案

中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案——以发行销售私募基金为名,使用诈骗方法非法集资,对集资款具有非法占有目的的,构成集资诈骗罪??关键词私募基金????集资诈骗????单位犯罪????追赃挽损基本案情被告单位中某中基供应链集团有限公司(以下简称“中某中基集团”);被告人孟某,系中某中基...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

案例分别是:魏某双等60人诈骗案,邱某儒等31人诈骗案,张某等3人诈骗案、戴某等3人掩饰、隐瞒犯罪所得案,刘某峰等37人诈骗案,吴某强、吴某祥等60人诈骗案,罗某杰诈骗案,徐某等6人侵犯公民个人信息案,施某凌等18人妨害信用卡管理案,唐某琪、方某帮助信息网络犯罪活动案,周某平、施某青帮助信息网络犯罪活动...

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

法院生效裁判认为:被告人伍某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资139.87万元,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪。经查,2020年《刑法修正案(十一)》第十五条修订了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条集资诈骗罪本罪,将原三档法定刑修改为两档法定刑,提高了第一档法定刑,将限额罚金改为无限额罚金,增设第二款单位...