四部门联合规范民间借贷行为 这些非法借贷将被严打

根据通知,对利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款,以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收民间贷款,以及套取银行业金融机构信贷资金,再高利转贷等违反治安管理规定的行为或涉嫌犯罪的行为,公安机关应依法进行调查处理,并将非法发放民间贷款活动的相关材料移送银行业监督管理...

嘉峪关:非法集资1.37亿元635人被骗案7被告受审

嘉峪关中盛投资有限责任公司(下称中盛公司)非法吸收公众存款、集资诈骗案在嘉峪关市城区中级人民法院开庭审理,涉嫌非法吸收635人存款近1.37亿元的王银安、赵春莲、刘建璞、孙建录、李保成、陈伟、韩洪鹏等7名被告出庭受审,嘉峪关中级人民法院首次通过官方微博直播了持续一整天的庭审,法庭宣布择日宣判。

向众多亲友借款并约定高息,是否构成非法吸收公众存款罪?

向社会公众吸收资金的行为,应同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个犯罪构成要件,才能认定为“非法吸收或者变相吸收公众存款”;同时,未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于“非法吸收或者变相吸收公众存款”。案情简介被告人廖某所挂靠的A公司中标B公司所属小寨桥建设项目后,A与廖...

【刑法解读】非法吸收公众存款罪丨立案量刑标准及构成要件解读

非法吸收公众存款罪,是指违反国家规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。(一)主体本罪是一般主体,即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人,单位也可以构成本罪。单位指各类非法金融机构以及各类基金会、互助会、储金会、资金服务部、股金服务部、结算中心、投资公司。企业集团财务公司,其业务范围...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

第九条犯非法吸收公众存款罪,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,处五万元以上一百万元以下罚金;判处三年以上十年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;判处十年以上有期徒刑的,并处五十万元以上罚金。犯集资诈骗罪,判处三年以上七年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

1.修正前第176条的条文:非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金(www.e993.com)2024年11月25日。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的...

代客理财如何构成非法吸收公众存款罪?

而非法集资主要是指刑法上的非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，擅自发行股票、公司企业债券罪，欺诈发行股票债券罪。由于代客理财中的行为人并不发行股票、债权的发行，所以绝大部分情况下，代客理财仅涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。而本文则先讨论代客理财行为如何构成非法吸收公众存款罪。2010年最高人民法院...

以购买产品充值返利为名吸收资金4.42亿 八犯非法吸收公众存款罪获刑

近日,湖北省来凤县人民法院审结一起非法吸收公众存款案,被告人袁甲等八人借“三三”系公司在全国各地发展加盟商,通过购买产品充值返利,向社会公众吸收资金达4.42亿余元,最终法院认定袁甲等八人构成非法吸收公众存款罪,分别判处袁甲等八人三年至一年八个月不等的有期徒刑,对袁甲等八人适用缓刑,并处5万元至2万元不...

非法吸收公众存款罪的辩护要点

核心观点:行为人若仅限于向亲友或单位内部特定对象吸收资金,未进行公开宣传,不构成非法吸收公众存款罪。案例支持:海检公一刑不诉[2015]9号中,郑某甲向同学、同事借款,对象特定,不构成犯罪。宁检一部刑不诉[2020]6号案例显示,公司吸收本村村民资金,对象相对特定,未公开宣传,不构成犯罪。

...打击私募基金犯罪典型案例一——苏某明等人非法吸收公众存款案

2019年8月30日、2020年7月27日,深圳市公安局福田分局先后以苏某明涉嫌非法吸收公众存款罪,高某、贺某涉嫌非法吸收公众存款罪向深圳市福田区人民检察院移送起诉。2020年3月11日、11月24日,深圳市福田区人民检察院先后以苏某明、高某、贺某构成非法吸收公众存款罪提起公诉。